Шановні акціонери

Акціонерного товариства

Акціонерно-комерційний банк «Львів»,

код за ЄДРПОУ 09801546,

місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1

АТ АКБ «Львів» повідомляє, що 29 квітня 2021 року о 12.00 год. у приміщенні банку, що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, (каб.301) відбудуться річні Загальні збори акціонерів АТ АКБ «Львів».

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» – 23 березня 2021 року (станом на 24 годину). Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить 4 384 053 380 акцій, кількість голосуючих акцій становить 4 383 205 311 акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» – 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» розпочнеться 29 квітня 2021 року з 11.00 до 11.55 год. у приміщенні банку (каб.301), що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Проект порядку денного:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2020 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності за 2020 рік.
7. Про затвердження річного звіту за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків.
9. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік.
10. Затвердження Положення про винагороду членам Наглядової ради АТ АКБ «Львів» (нова редакція).
11. Визначення основних напрямів діяльності.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Кравець Тамару Анатоліївну, Лотос Олени Робертівни.

2. Обрати секретарем Загальних зборів Крачковську Тетяну Романівну.

3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

• Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
• Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
• Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

5. Затвердити звіт Правління за 2020 рік.

6. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та достовірність річної звітності за 2020 рік.

7. Затвердити річний звіт за 2020 рік.

8. Отриманий у 2020 році прибуток після оподаткування в сумі 34 544 566,06 грн. розподілити наступним чином:

·        5% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 1 727 228,30 грн. спрямувати на збільшення резервного фонду Банку;

·        решту прибутку після оподаткування в сумі 32 817 337,76 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

9. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 рік.

10. Затвердити Положення про винагороду членам Наглядової ради АТ АКБ «Львів» (нова редакція).

11. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ АКБ «Львів» на 2020 рік:

1. продовжувати активне завоювання ринку, подальше збільшення частки Банку на ринку та зміцнення своїх позицій, враховуючи при цьому перспективи, які все ще дуже мінливі та вразливі;
2. перехід на цифрові технології в мікро-сегменті, впровадження нового високомаржинального цифрового мікрокредиту та стимулювання відповідного зростання кредитного портфелю;
3. пошук нових можливостей та напрямків діяльності для збільшення непроцентного доходу, збільшення комісійного доходу від онлайн-послуг;
4. подальше залучення коштів від міжнародних фінансових організацій;
5. покращення ефективності управління активами і пасивами;
6. покращення бізнес-процесів;
7. посилення ІТ-інфраструктури та ІТ-безпеки, модернізація онлайн-каналів для клієнтів, автоматизація внутрішніх процесів та запуск нової системи подачі заявок на отримання кредиту;
8. проведення маркетингової кампанії для просування сучасних каналів залучення клієнтів;
9. впровадження «Стратегії сталого розвитку», яка передбачає, зокрема, перетворення Банку на лідера та взірець для наслідування в царині впливу на довкілля та екологічного банкінгу в Україні;
10. розвиток персоналу, включаючи регулярні тренінги;
11. релокація кількох діючих відділень Банку, ремонт/ребрендінг кількох діючих відділень, оновлення парку банкоматів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.banklviv.com.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» при собі необхідно мати:

1. акціонерам - фізичним особам: документ, що посвідчує особу;

2. представникам акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

3. представникам акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів - керівникам юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію) та документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення річних Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 28 квітня 2021 року), АТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів (станом на 23 квітня 2021 року).

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» в робочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці їх проведення. Звертатися до співробітників АТ АКБ «Львів», за його місцезнаходженням (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадова особа АТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконавчий директор Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за телефоном: (032) 245-64-52.

АТ АКБ «Львів» до початку річних Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку  надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Повідомляємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів АТ АКБ «Львів», а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів АТ АКБ «Львів» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку[1]

Наглядова рада

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті за посиланням:  https://www.banklviv.com/about/?swiper=0&slide=3