Шановні акціонери

Акціонерного товариства

Акціонерно-комерційний банк «Львів»,

код за ЄДРПОУ 09801546,

місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1

АТ АКБ «Львів» повідомляє, що 29 квітня 2020 року о 12.00 год. у приміщенні банку, що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться річні Загальні збори акціонерів АТ АКБ «Львів».

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» – 23 березня 2020 року (станом на 24 годину). Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить 4 384 053 380 акцій, кількість голосуючих акцій становить 4 383 205 311 акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» – 23 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» розпочнеться 29 квітня 2020 року з 11.00 до 11.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.

Проект порядку денного:

1. Про обрання складу лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та достовірність річної звітності за 2019 рік.
7. Про затвердження річного звіту за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків.
9. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2019 рік.
10. Визначення основних напрямів діяльності.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни.

2. Обрати секретарем Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну.

3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

• Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
• Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
• Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

5. Затвердити звіт Правління за 2019 рік.

6. Затвердити аудиторський висновок аудиторської фірми про повноту та достовірність річної звітності за 2019 рік.

7. Затвердити річний звіт за 2019 рік.

8. Отриманий у 2019 році прибуток після оподаткування в сумі 19 054 148,78 грн. розподілити наступним чином:

      - 5% від суми прибутку після оподаткування в розмірі 952 707,44 грн. спрямувати на збільшення резервного фонду Банку;

      - решту прибутку після оподаткування в сумі 18 101 441,34 грн. скерувати на покриття збитків минулих років.

9. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2019 рік.

10. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ АКБ «Львів» на 2020 рік:·

1. здійснення активного кредитування малого та середнього бізнесу, зокрема, сільськогосподарського, тим самим беручи участь у розвитку економіки Західної Україні;
2. фінансування малого бізнесу за рахунок партнерських угод з міжнародними організаціями  та в рамках урядових/державних програмах кредитування, зокрема, у програмі з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
3. постійне зростання клієнтської бази через пропозицію конкурентоспроможних продуктів, у т.ч. онлайн, із збереженням виваженої цінової політики та прозорих умов;
4. продовження залучення довгострокових ресурсів від міжнародних фінансових організацій як у національній, так і в іноземній валюті;
5. збільшення інвестицій у технологічні рішення за такими основними напрямками:
   • розвиток бізнесу і поліпшення функціональності і якісного обслуговування клієнтів;
   • автоматизація і оптимізація внутрішніх процесів в Банку з метою збільшення ефективності і діджиталізації;
   • поліпшення ІТ-інфраструктури та ІТ-безпеки;
6. проведення активної маркетингової кампанії з нагоди 30-річчя для збільшення пізнаваності Банку;
7. релокація кількох діючих відділень Банку та поступовий ребрендінг усіх відділень банку;
8. забезпечення стабільної прибутковості Банку через збільшення доходів, необхідних для покриття запланованих інвестицій та витрат, пов’язаних із оновленням відділень, маркетинговою діяльністю та впровадженням новітніх ІТ-рішень;
9. розвиток потенціалу досвідченого бізнес-персоналу як передумова досягнення запланованих бізнес-цілей - продовження формування команди фахівців, здатних забезпечити найкраще обслуговування клієнтів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.banklviv.com.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» при собі необхідно мати:

1. акціонерам - фізичним особам: документ, що посвідчує особу;

2. представникам акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

3. представникам акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів - керівникам юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію) та документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення річних Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 28 квітня 2020 року), АТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів (станом на 23 квітня 2020 року).

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» в робочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці їх проведення. Звертатися до співробітників АТ АКБ «Львів», за його місцезнаходженням (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадова особа АТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління правового захисту Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за телефоном: (032) 245-64-52.

АТ АКБ «Львів» до початку річних Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку  надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Повідомляємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів АТ АКБ «Львів», а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів АТ АКБ «Львів» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку

Наглядова рада

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті за посиланням:  https://www.banklviv.com/about/?swiper=0&slide=3