Шановні акціонери

Акціонерного товариства

Акціонерно-комерційний банк «Львів»,

код за ЄДРПОУ 09801546,

місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1

Наглядова рада АТ АКБ «Львів» (далі також – «Товариство») повідомляє, Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться «01» червня 2021 року за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, кабінет 301.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ АКБ «Львів» за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, кабінет 301, «01» червня 2021 року з 09-00 год. до 09-15 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів «01» червня 2021 року о 09-30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «26» травня 2021 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

  1. Про обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі: Кравець Тамари Анатоліївни, Лотос Олени Робертівни».

  1. Про обрання секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Обрати секретарем Позачергових Загальних зборів Крачковську Тетяну Романівну».

  1. Про затвердження порядку проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів:

  1. Про затвердження нової редакції Статуту АТ АКБ «Львів».

Проект рішення:

«Затвердити нову редакцію Статуту АТ АКБ «Львів».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.banklviv.com.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» при собі необхідно мати:

1. акціонерам – фізичним особам: документ, що посвідчує особу;

2. представникам акціонерів – фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу;

3. представникам акціонерів – юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів – керівникам юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або його завірену копію) та документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 31 травня 2021 року), АТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів (станом на 26 травня 2021 року).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів», можна буде ознайомитися за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» (79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1) кабінет 501, в робочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення (79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, кабінет 301). Звертатися до співробітників АТ АКБ «Львів», за його місцезнаходженням (79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1) кабінет 501, відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадова особа АТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконавчий директор Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за телефоном: (032) 245-64-52.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися з урахуванням.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

АТ АКБ «Львів» до початку позачергових Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку  надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів АТ АКБ «Львів» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (26 квітня 2021 року) (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) – загальна кількість акцій: 4 384 053 380 штук, кількість голосуючих акцій: 4 383 205 311 штук.

Наглядова рада

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті за посиланням:  https://www.banklviv.com/about/?swiper=0&slide=3