Шановні акціонери

Акціонерного товариства

Акціонерно-комерційний банк «Львів»,

код за ЄДРПОУ 09801546,

місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1

Наглядова рада АТ АКБ «Львів» (далі також – «Товариство») повідомляє, Наглядовою радою прийняте рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення та затвердженням Наглядовою радою Товариства порядку денного.

Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться «01» грудня 2020 року за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, кабінет 301.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ АКБ «Львів» за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, кабінет 301, «01» грудня 2020 року з 09-00 год. до 09-15 год. Початок роботи позачергових Загальних зборів акціонерів «01» грудня 2020 року о 09-30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «25» листопада 2020 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

1. Про обрання складу лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни».

2. Про обрання секретаря Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Обрати секретарем Позачергових Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну».

3. Про затвердження порядку проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів:

• Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
• Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
• Голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії».

4. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення:

«Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 270 000 000,00 (двісті сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) гривень шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій у кількості 2 700 000 000 шт. (два мільярди сімсот мільйонів штук) існуючої номінальної вартості 00,10 грн (нуль гривень десять копійок) за акцію за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.».

5. Про емісію акцій. Про затвердження рішення про емісію акцій. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій.

Проект рішення:

• «Прийняти рішення про емісію акцій АТ АКБ «Львів».
• Затвердити рішення про емісію акцій, із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, оформлене додатком № 1, що є невід’ємною частиною протоколу цих Позачергових Загальних зборів акціонерів.

6. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

• визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
• залучення до розміщення андеррайтера;
• прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
• затвердження результатів емісії акцій;
• затвердження звіту про результати емісії акцій;
• прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
• повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:                      

«1. Визначити Наглядову раду АТ АКБ «Львів» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

• визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
• прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
• затвердження результатів емісії акцій;
• затвердження звіту про результати емісії акцій;
• прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
• повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Рішення про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера не прийнято».

7. Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
• проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
• проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення додаткової емісії (розміщення) акцій.

Проект рішення:

«Визначити Голову Правління АТ АКБ «Львів» уповноваженою особою, якому надаються повноваження:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
• проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;
• проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення додаткової емісії (розміщення) акцій».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.banklviv.com.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» при собі необхідно мати:

1. акціонерам – фізичним особам: документ, що посвідчує особу;

2. представникам акціонерів – фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу;

3. представникам акціонерів – юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів – керівникам юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або його завірену копію) та документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 30 листопада 2020 року), АТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів (станом на 25 листопада 2020 року).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів», можна буде ознайомитися за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» (79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1) кабінет 501, в робочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення (79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, кабінет 301). Звертатися до співробітників АТ АКБ «Львів», за його місцезнаходженням (79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1) кабінет 501, відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадова особа АТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконавчий директор Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за телефоном: (032) 245-64-52.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися з урахуванням, що позачергові загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

АТ АКБ «Львів» до початку позачергових Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку  надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в реченні першому цього абзацу, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. Керуючись ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів АТ АКБ «Львів» пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки з підстав передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (09 листопада 2020 року) (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) – загальна кількість акцій: 4 384 053 380 штук, кількість голосуючих акцій: 4 383 205 311 штук.

Наглядова рада

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті за посиланням:  https://www.banklviv.com/about/?swiper=0&slide=3