Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування | Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів» | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | 09801546 | |
Місцезнаходження | 79008, Львівська область, місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1 | |
Дата і час початку проведення загальних зборів | 29 квітня 2024 року 11:00 | |
Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) | |
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» (надалі – Банк, АТ АКБ «Львів», акціонерне товариство) буде проводитися згідно з вимогами «Порядкускликання та проведення дистанційних загальних зборівакціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, враховуючи норми частини другої ст.58 Закону України «Про акціонерні товариства». | |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 24 квітня 2024 року | |
Проект порядку денного / порядок денний | 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку. Питання немає взаємозв'язку з іншими питаннями порядку денного. 2. Про розгляд звіту Правління Банку та прийняття рішення за результатами його розгляду. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 2 не залежить від прийняття / неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку та прийняття рішення за результатами його розгляду. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 не залежить від прийняття / неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Питання має взаємозв’язок з питанням 5 порядку денного. 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку за 2023 рік та річного звіту Банку. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного. 6. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Банку. Питання має взаємозв’язок з питанням 5 порядку денного. 7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку. Питання немає взаємозв'язку з іншими питаннями порядку денного. 8. Про затвердження у новій редакції «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів». Питання немає взаємозв'язку з попередніми питаннями порядку денного 9. Про визначення основних напрямів діяльності Банку на 2024 рік. Питання немає взаємозв'язку з попередніми питаннями порядку денного УВАГА! Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення зборів), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. | |
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів | З питання 1 проекту порядку денного: 1. Затвердити рішення Наглядової ради Банку щодо обрання (визначення) персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів». 2. Повноваження лічильної комісії припиняються після виконання нею всіх необхідних дій щодо оформлення документів зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. З питання 2 проекту порядку денного: 1. Затвердити звіт Правління АТ АКБ «Львів» за 2023 рік. 2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Правління АТ АКБ «Львів». З питання 3 проекту порядку денного: 1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ АКБ «Львів» за 2023 рік. 2. Вважати за недоцільне затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ АКБ «Львів». З питання 4 проекту порядку денного: 1. Затвердити звіт та висновки ПрАТ «КПМГ-Аудит» - зовнішнього аудитора Банку, про повноту та достовірність фінансової звітності АТ АКБ «Львів» за 2023 рік, підготовленої відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. 2. Вважати за недоцільне затверджувати план заходів за результатами розгляду звіту та висновків ПрАТ «КПМГ-Аудит», оскільки рекомендації зовнішнім аудитором не надавалися. З питання 5 проекту порядку денного: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ АКБ «Львів» за 2023 рік. 2. Затвердити річний звіт АТ АКБ «Львів» (регулярну інформацію емітента цінних паперів) за 2023 рік, що включає показники фінансової звітності АТ АКБ «Львів» за 2023 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та підтверджені висновком зовнішнього аудитора. 3. Затвердити підтверджений висновком зовнішнього аудитора загальний результат фінансово-господарської діяльності АТ АКБ «Львів» у 2023 році - прибуток у розмірі 106 578 537,35 грн. (прибуток після оподаткування). З питання 6 проекту порядку денного: Враховуючи обмеження, що встановлені нормами пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 25.02.2022 року №23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 20.12.2023 року №173) розподілити отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності АТ АКБ «Львів» у 2023 році чистий прибуток, таким чином:
З питання 7 проекту порядку денного: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів» за 2023 рік. З питання 8 проекту порядку денного: 1. На виконання вимог п.2 постанови Правління Національного Банку України від 23.12.2023 року №189 внести зміни до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затвердивши його у новій редакції. 2. Встановити, що нова редакція «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів» набуває чинності з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів АТ АКБ «Львів». 3. «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ АКБ «Львів», затверджене рішенням загальних зборів акціонерів Банку від 08.12.2022 року, втрачає чинність з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів АТ АКБ «Львів». З питання 9 проекту порядку денного: Затвердити Основні напрями діяльності АТ АКБ «Львів», викладені у вигляді окремого документа. | |
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства | https://www.banklviv.com/info-shareholders?swiper=0&slide=2 | |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | Від дати надсилання цього повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів до дати їх проведення власники акцій Банку мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. Банк у встановленому ним порядку до початку загальних зборів надає відповіді на письмові запитання власників акцій Банку щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, якщо ці письмові запитання отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення зборів акціонерів Банку. На питання однакового змісту може бути надана одна загальна відповідь. Відповідний запит (щодо ознайомлення з документами та/або щодо надання відповіді на запитання) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти: turkevych@banklviv.com. У разі отримання від власника акцій Банку належним чином оформленого запиту, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, направляє відповідні матеріали на адресу електронної пошти акціонера, з якої був направлений запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів під час підготовки до загальних зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є виконавчий директор АТ АКБ «Львів» Туркевич Ростислав Юрійович (контактний телефон: +38 (032) 245-64-52). | |
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися | Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. На загальних зборах одна проста голосуюча акція надає її власнику один голос для вирішення кожного питання (окрім випадків проведення кумулятивного голосування). При проведенні електронних або дистанційних загальних зборів кожний власник акцій має право взяти участь у таких зборах акціонерів товариства та достроково проголосувати до дати їх проведення. Акціонери - власники простих акцій товариства, можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та статутом Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Банку знаходяться у власності акціонера. Права, що передбачені нормами статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства», не зазначаються. Банк не є емітентом привілейованих акцій. Після отримання повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів власники акцій Банку можуть користуватися правами, що надані їм відповідно до розділів X та XI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку. | |
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів | Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ АКБ «Львів», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти turkevych@banklviv.com | |
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів Банку, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, або їх уповноважені представники. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на власний розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ АКБ «Львів», або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером Банку про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому законодавством України, або відмовитися від представництва. | |
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | ||
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | Початок надсилання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Банку: з 11:00 год. 19 квітня 2024 року. Завершення надсилання бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Банку: о 18:00 год. 29 квітня 2024 року. | |
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | ||
Інші відомості, передбачені законодавством | Загальні збори акціонерів АТ АКБ «Львів» проводяться шляхом опитування відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Датою проведення загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» є дата завершення голосування: 18:00 год. 29 квітня 2024 року. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Банком, необхідно від власного імені укласти договір з депозитарною установою. Датою початку голосування власниками акцій АТ АКБ «Львів» з питань порядку денного загальних зборів є дата розміщення на веб сайті Банку (https://www.banklviv.com/info-shareholders?swiper=0&slide=2) у вільному для акціонерів доступі відповідного бюлетеню для голосування. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11.00 год. 19 квітня 2024 року та завершується о 18.00 год. 29 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування від власників акцій АТ АКБ «Львів» після 18.00 год. 29 квітня 2023 року не приймаються. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ АКБ «Львів», одним з наступних способів на вибір власника акцій Банку:
У випадку якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожна сторінка бюлетеня має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера). Дана вимога не застосовується якщо акціонер (представник акціонера) засвідчив бюлетень для голосування власним кваліфікованим електронним підписом. Разом із бюлетенем (бюлетенями) для голосування акціонер повинен надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що відповідно до законодавства України посвідчує особу. У випадку направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Банку, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У період проведення голосування акціонер може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18.00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти turkevych@banklviv.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. | |
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол №012/2024 26 березня 2024 року | |
Дата складання повідомлення | 26 березня 2024 року | |