Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2015
Кворум зборів** 99.41
Опис Оголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Вiдкликання та призначення членiв Наглядової ради. 8. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2014 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015 рiк. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк. Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях «Бюлетень. Цiннi папери України» № 56 (4100) вiд 30 березня 2015 р. а також надiслано персонально всiм акцiонерам згiдно реєстру акцiонерiв листами 26.03.2015 р. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання Лiчильної комiсiї. Слухали: Хотинський Олексiй Юрiйович, доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати лiчильну комiсiю. Запропоновано: Обрати головою Лiчильної комiсiї – Хотинського Володимира Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Хотинську Олесю Сергiївну Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Лiчильної комiсiї – Хотинського Володимира Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Хотинську Олесю Сергiївну. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв – Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Хотинського Дмитра Юрiйовича Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв – Хотинського Олексiя Юрiйовича. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Хотинського Дмитра Юрiйовича. Питання порядку денного №3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Хотинського Олексiя Юрiйовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного – до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї – до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом «одна акцiя-один голос», з питання обрання членiв наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1 годину. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного – до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї – до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом «одна акцiя-один голос», з питання обрання членiв наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 1 годину. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Хотинську Олесю Сергiївну, яка доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: затвердити Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "ДОЦ"СОСОНКА". Слухали: члена спостережної ради Товариства ТОВ «Бул-Спред» в особi Хотинського Дмитра Юрiйовича зi звiтами про дiяльнiсть спостережної ради за 2014 рiк. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2014 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiти спостережної ради Товариства за 2014 рiк Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: Хотинського Володимира Юрiйовича, який зачитав звiт про дiяльнiсть ревiзора До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Питання порядку денного № 7: Вiдкликання та призначення членiв Наглядової ради. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: 1. Звiльнити членiв Наглядової ради: Хотинського Олексiя Юрiйовича Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. 2. Призначити членiв Наглядової ради: Хотинську Олесю Сергiївну Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Призначити члена Наглядової ради: Хотинську Олесю Сергiївну Питання порядку денного № 8: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2014 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015 рiк. Слухали: Хотинську Олесю Сергiївну, яка прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2014 рiк, ознайомила акцiонерiв з рiчними балансами станом на 31.12.2014 р. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. Питання порядку денного № 9: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк. Слухали:Хотинського Олексiя Юрiйовича Запропоновано: Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiї винесенi на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосами, що складає 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 4842793 (Чотири мiльйони вiсiмсот сорок двi тисячi сiмсот дев’яносто три) голосiв або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 (Нуль) голосiв або 0% голосiв, присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надати повноваження директору на укладання таких угод.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.