ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

(місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г )

(надалі – Товариство або ПАТ «НДУ»)

повідомляє про прийняття Наглядовою радою ПАТ «НДУ» 23 квітня 2020 року (Протокол №7) рішення про перенесення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», що призначені на 27.04.2020 року рішенням Наглядової ради ПАТ «НДУ» від 18.03.2020 року (Протокол №3), та дистанційне їх проведення 29 травня 2020 року.

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою ПАТ «НДУ» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі –Тимчасовий порядок), а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020 року (зі змінами).

 29 травня 2020 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (далі - Загальні збори):

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2019 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Про розгляд звіту Правління ПАТ «НДУ» за 2019 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» за 2019 рік.

4. Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про затвердження річного звіту ПАТ «НДУ» за 2019 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «НДУ», затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.

7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2019 рік.

8. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

10. Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

11. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

12. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

13. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

14. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ».

15. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 та 2021 років/послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2020 та 2021 роки.

16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».

17. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».

            18. Про внесення змін до Положення про Раду учасників депозитарної системи Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2019 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2019 рік, що додається.»

2. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Правління ПАТ «НДУ» за 2019 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«Затвердити Звіт Правління ПАТ «НДУ» за 2019 рік, що додається.»

3. Проект рішення з питання «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» за 2019 рік»:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» за 2019 рік, що додається.»

4. Проект рішення з питання «Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду»:

«Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПАТ «НДУ» за 2019 рік, а також щодо інформації про стан корпоративного управління, визначеної законодавством.»

5. Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту ПАТ «НДУ» за 2019 рік»:

«Затвердити річний звіт ПАТ «НДУ» за 2019 рік, що додається.»

6. Проекти рішення з питання «Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «НДУ», затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати»:

Проект рішення 1:

«1. Прибуток ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2019 році становить 2 933 884,00 грн. (два мільйони дев’ятсот тридцять три тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок). Відрахувати на виплату дивідендів не менше 50% відсотків чистого прибутку, отриманого ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2019 році.

2. Затвердити наступний розмір дивідендів за результатами діяльності у 2019 році – 1 466 988,00 грн. (один мільйон чотириста шістдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 142,15 грн. (сто сорок дві гривні 15 копійок).

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2019 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.

4. За результатами діяльності у 2019 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 1 466 896,00 грн. (один мільйон чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто шість гривень 00 копійок).»

Проект рішення 2:

«1. Прибуток ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2019 році становить 2 933 884.00 грн. (два мільйони дев’ятсот тридцять три тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок). Відрахувати на виплату дивідендів не менше 75% відсотків чистого прибутку, отриманого ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2019 році.

2. Затвердити наступний розмір дивідендів за результатами діяльності у 2019 році – 2 200 430,40 грн. (два мільйони двісті тисяч чотириста тридцять гривень 40 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 213,22 грн. (двісті тринадцять гривень 22 копійки).

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2019 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.

4. За результатами діяльності у 2019 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 733 453,60 грн. (сімсот тридцять три тисячі чотириста п’ятдесят три гривні шістдесят копійок).»

Проект рішення 3:

«1. Прибуток ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2019 році становить 2 933 884.00 грн. (два мільйони дев’ятсот тридцять три тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок). Відрахувати на виплату дивідендів не менше 90% відсотків чистого прибутку, отриманого ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2019 році.

2. Затвердити наступний розмір дивідендів за результатами діяльності у 2019 році – 2 640 578,40 грн. (два мільйони шістсот сорок тисяч п’ятсот сімдесят вісім гривень 40 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 255,87 грн. (двісті п’ятдесят п’ять гривень 87 копійок).

3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2019 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.

4. За результатами діяльності у 2019 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 293 305,60 грн. (двісті дев’яносто три тисячі триста п’ять гривень 60 копійок).»

7. Проект рішення з питання: «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2019 рік»:

 «Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2019 рік, що додається».

8. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

9. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

10. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

«1. Затвердити зміни до Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

11. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:  

 «1. Затвердити зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши їх у новій редакції, що додається.

 2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

12. Проект рішення з питання: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ»:

«Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» з метою поширення дії політики винагороди, визначеної відповідним Положенням, на 2021 рік.»

13. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ»:

«1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».

14. Проект рішення з питання: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ»:

«Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ».

15. Проект рішення з питання: «Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності/ проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 та 2021 років/послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2020 та 2021 роки».

 «Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 21500646)  суб’єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторською фірмою) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності / проведення аудиторської перевірки за результатами 2020 та 2021 років, а також послуг надання аудиторського звіту щодо звіту про корпоративне управління за 2020 та 2021 роки.»  

16. Проект рішення з питання: «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ»:

«Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ».

17. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до Положення про Раду учасників депозитарної системи Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:

 «1. Затвердити зміни до Положення про Раду учасників депозитарної системи Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Доручити Головуючому та Секретарю Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про Раду учасників депозитарної системи Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

Проект рішення з питання «Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» не зазначається, виходячи із того, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПАТ «НДУ» (https://www.csd.ua/), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах –  https://url.csd.ua/Z  .

 18 травня 2020 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ НДУ» (https://www.csd.ua/) у розділі «Про НДУ» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням https://url.csd.ua/Z .

22 травня 2020 року -  дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ НДУ» (https://www.csd.ua/) у розділі «Про НДУ» - «Повідомлення акціонерам» за посиланням https://url.csd.ua/Z .

 25 травня 2020 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ».

Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «НДУ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ «НДУ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти n_goncharuk@csd.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти n_goncharuk@csd.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПАТ «НДУ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти n_goncharuk@csd.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПАТ «НДУ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Член Правління ПАТ «НДУ» Адамовська Марина Олександрівна (контактний телефон: (044) 363-04-00) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «НДУ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «НДУ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти n_goncharuk@csd.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (29 травня 2020 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «НДУ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ «НДУ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «НДУ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПАТ «НДУ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» (тис. грн)