ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»
(код за ЄДРПОУ 30965299, місцезнаходження: 03035, Україна, м.Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45)
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).
Дата проведення Загальних зборів: 08 лютого 2022 року
Час відкриття (проведення) Загальних зборів: 10 годин 00 хвилин
Місце реєстрації учасників та проведення Загальних зборів в: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.45, оф.201
Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 09 годин 15 хвилин
Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборів: 09 годин 45 хвилин
Дата складення переліку акціонерів ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ», які мають право на участь у Загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме на 24 годину 02 лютого 2022 року).
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію Зборів
Голова комісії – Фесенко В.В.;
Член комісії - Коробченко В.О.;
Член комісії – Козлов О.Г.
2.Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оголошення на позачергових Загальних зборах підсумків голосування та підписання ними протоколу.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів:
- для доповідей надавати до 10 хвилин;
- для пропозицій, відповідей, питань – до 3 хвилин;
- через кожні 2 години перерва на 10 хвилин.
Проект рішення:
1. Надати згоду на підписання Заяви про ознайомлення зі змістом внесених змін до Кредитного договору № BL2018-05765 від 20.12.2018 року (далі – Кредитний договір), який укладений між ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117) та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) в частині продовження строку дії Кредитного договору до 30.06.2022 року як це передбачено договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Колич Т.В. 21 грудня 2018 року за реєстровим № 1131;
2. Погодити необхідність забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Ексон Юк» (код за ЄДРПОУ 42616474) за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між ТОВ «Ексон Юк» та Акціонерним банком «Південний», код ЄДРПОУ 20953647 (далі – Банк) з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 230 400 000 гривень, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Позичальником всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше "31" січня 2025 р. шляхом укладання Договору іпотеки нежилих приміщень під розміщення адміністративно-офісного центру ( в літ. А), загальною площею 13 987 кв.м., які знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Липківського Василя Митрополита, буд 45, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 34612480000;
3. Уповноважити Генерального директора Струлєва Олексія Олексійовича або представника Товариства Прищепу Сергія Володимировича, який буде діяти на підставі довіреності:
- підписати Заяву про ознайомлення зі змістом внесених змін до Кредитного договору на умовах зазначених в протоколі;
- укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в протоколі з визначенням інших умов вказаного Договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного Договору;
- вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови Договору іпотеки та змін до нього на власний розсуд.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами чинного законодавства України шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
Проект рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції та ввести його в дію з дати його державної реєстрації.
5. Про надання повноважень на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту.
Проект рішення:
Уповноважити акціонера ПрАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОНТАДОР», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АВІОР» в особі директора Фесенко Владислава Васильовича підписати нову редакцію Статуту та здійснити його державну реєстрацію особисто або через уповноваженого представника в строк до 30 червня 2022 року.
6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення:
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення у новій редакції та затвердити внутрішні положення.
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та інформація, передбачена ч.4. ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» розмішена в мережі Інтернет за адресою: http://therealestateofcapital.com.ua
Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, в строк до дати проведення Загальних зборів акціонерам надані права відповідно до ст.36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, оф.201. кожного вівторка з 10.00 до 12.00, кожної п’ятниці з 14.00. до 16.00., а в день проведення Загальних зборів – також у місті їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Корпоративний секретар Товариства Савкін І.В.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається ії органом.
Для участі в Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 31 грудня 2021 року, загальна кількість акцій становить 103037100 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 100542635 штук простих іменних акцій.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. З питань укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонери можуть звернутись до депозитарної установи АТ «АЛЬТБАНК» за адресою: м.Київ, Марка Вовчка, 18-а, телефон: (044) 251-13-65.
Примітка:Згідно з ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» про проведення позачергових Загальних зборів акціонери Товариства повідомляються не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.
Телефон для довідок: (044) 585-41-97. Генеральний директор Струлєв О.О.