Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 Приватне  акціонерне товариство «Азовзагальмаш»

(код ЄДРПОУ 13504334; місцезнаходження Товариства: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)

згідно статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення «30» червня 2020 року о 14-00 позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нікопольський, 143, ПК «Іскра», мала актова зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) з 13⁰⁰ до 14⁰⁰  за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – «23» червня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 20.04.2016. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Про відкликання та обрання Генерального директора Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 14-00 за адресою: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1, (приміщення 63),  а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. На власному сайті Товариства  http://www.azovmash.com/ua також знаходиться інформація з проектом рішень щодо кожного питання порядку денного.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Хаджинов Сергій Миколайович.

Згідно ст. 38 Закону України «Про  акціонерні товариства» пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, можуть вноситися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення  зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Телефон для довідок: (0629) 51-72-98.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів https://smida.gov.ua/

Генеральний директор ПрАТ «Азовзагальмаш»  

Хаджинов Сергій Миколайович