П О В І Д О М Л Е Н Н Я   П Р О  П Р О В Е Д Е Н Н Я   З А Г А Л Ь Н И Х   З Б О Р І В   А К Ц І О Н Е Р І В

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, ідентифікаційний код 20953647

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» відповідно до ст. 35, 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 17 квітня 2020 року в приміщенні банку за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 12 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється з 11:00 до 11:45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, члени комісії: Костенчук Максим Миколайович, Мальнева Олена Євгенівна.

2. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Мальневу Олену Євгенівну.

3. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт  або послуг за яким перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, а саме на укладення Банком з Національним банком України Додаткового договору до Генерального кредитного договору № 328209-ГК від 27.11.2018 р. (надалі у тексті – Генеральний кредитний договір) щодо внесення змін, пов’язаних із збільшенням максимально можливого розміру зобов’язань за Генеральним кредитним договором.
2. Надати (делегувати) повноваження Наглядовій Раді Банку щодо прийняття рішень про визначення максимально можливого розміру зобов’язань за Генеральним кредитним договором, а також усіх інших умов вказаного Додаткового договору до Генерального кредитного договору на власний розсуд.
3. Надати повноваження Голові Правління Банку, а у разі її відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління, або будь-якій іншій особі, що діятиме на підставі довіреності, на укладення та підписання від імені Банку Додаткового договору до Генерального кредитного договору, а також повноваження щодо підписання з Національним банком України будь-яких інших документів, пов’язаних з укладенням та виконанням Додаткового договору до Генерального кредитного договору.

4. Про делегування повноважень Наглядовій Раді Банку.

Проект рішення: делегувати Наглядовій Раді Банку повноваження щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Банку за даними його останньої річної фінансової звітності.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений порядок денний, а також проекти рішень з питань, включених до порядку денного: bank.com.ua

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 години 00 хвилин 13 квітня 2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет №535 в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний»                                                                       телефон для довідок: (0482) 30-70-07