Повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів.
Публічне акціонерне товариство "Часівоярський вогнетривкий комбінат" повідомляє акціонерів Товариства про призначення проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ"Часівоярський вогнетривкий комбінат", що відбудуться 19 квітня 2019 року в
м.Часів-Яр о 14-00 годині в Палаці культури ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"( 1 поверх, Великий зал), за адресою: 84551, Донецька область, місто Часів Яр,
вул. Центральна, буд.3
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства з 10-00 до 13-30 годин.
Дата складання переліку акціонерів для здійснення персонального повідомлення про проведення 19 квітня 2019 року річних Загальних зборів Товариства – 01 березня 2019 року.
Право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери, що включені до зведеного реєстру акціонерів станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.
Проект порядку денного та проекти рішень:
1 Обрання Лічильної комісії.
Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
1Лісова Тетяна Іванівна
2.Зубенко Надія Сергіївна
3.Алтуніна Ірина Володимирівна
4.Ракитська Олена Анатоліївна
5 Ткаченко Людмила Анатоліївна
6.Панченко Олена Миколаївна
2 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління,звіту Ревізійної комісії,звіту
Наглядової ради.
1. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018рік. Роботу Правління визнати задовільною.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії з перевірки Фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Фінансовий та майновий стан Товариства визнати задовільним.
Затвердити звіт Наглядової Ради, роботу Наглядової Ради Товариства за 2018 рік з захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулюванню діяльності Правління визнати задовільною.
3 Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт та Баланс Товариства за 2018 рік .
4 Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Збитки 2018 року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років
5 Затвердження плану розподілу чистого прибутку на 2019 рік.
Прибуток 2019 року направити на розвиток та удосконалення виробництва, технічне переобладнання, капітальне будівництво та придбання засобів виробництва відповідно до плану капітального будівництва на 2019 рік.
6 Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Доручити Голові Правління - Генеральному директору Бречко В.В. зареєструвати нову редакцію Статуту відповідно до діючого законодавства з правом залучення для виконання цього доручення інших осіб.
7 Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.
8 Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
9 Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
10 Затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства. Затвердити Положення про Виконавчий орган (Правління) Товариства в новій редакції.
11 Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства.
12 Обрання персонального складу членів Наглядової ради Товариства. не публікується відповідно до ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»
13 Затвердження умов цивільно- правових договорів, трудових договорів ( контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання договорів ( контрактів) з членами Наглядової ради. 1. Затвердити умови контрактів (договорів), що укла-датимуться з членами Наглядової ради, розмір ви-нагороди членів Наглядової ради;
2. Обрати Генерального директора Бречко В.В. особою, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради.
14 Надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів. 1. Встановити, що виконання Правлінням значних правочи-нів, щодо яких надана згода попередніми Загальними збо-рами акціонерів Товариства, відповідає рішенню про на-дання згоди.
2. Надати згоду на вчинення правочину, встановленого ко-нтрактом №PG-19/20 від 07.03.2019р. з «Bradano Co. Ltd» з поставки глини на суму 11 437 500 USD (одинадцять міль-йонів чотириста тридцять сім тисяч п’ятсот доларів США).
3. Надати згоду на укладення додаткового правочину з «Bradano Co. Ltd» з поставки глини на суму 6 862 500 USD (шість мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі п’ятсот до-ларів США).
4. Узгодити укладання Товариством в період не більш од-ного року значних правочинів з постачання Товариством придбаних продукції та послуг та продукції та послуг влас-ного виробництва, а також придбання енергоносіїв, сирови-ни, обладнання, машин та механізмів, вартість кожного з яких складає від 84364,5 тис. грн. до 168629 тис.грн.
5. Зобов'язати Правління Товариства укладати договори, що стосуються правочинів, вказаних у п.3-4 цього рішення на підставі рішень Наглядової Ради Товариства про відпо-відність запланованих правочинів рішенню Загальних збо-рів акціонерів.
6. Доручити Правлінню Товариства на річних Загальних зборах акціонерів доповісти про виконання даного рішення.
Акціонерам, які запізнилися на реєстрацію, бюлетені для голосування не видаються.
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
- акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, до їх проведення за місцем знаходження Товариства ( м. Часів Яр, вул. Центральна, буд.1) в юридичному відділі у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є спеціаліст з корпоративного управління Лісова Тетяна Іванівна. Довідки за телефонами: 06274-7-36-77, 06274-7-23-59.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:
http://www.chok.ua
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Загальна кількість акцій Товариства складає 499 32 453 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 477 21 063 шт.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за
звітний період 2018 року та попередній період 2017 року
№ п/п
Найменування показників Період
Попередній,
тис.грн. Звітний,
тис.грн
1 Всього активів 314680 337458
2 Основні засоби 98146 102309
3 Довгострокові фінансові інвестиції - -
4 Запаси 144744 174079
5 Сумарна дебіторська заборгованість 34213 34844
6 Грошові кошти та їх еквіваленти 24022 15304
7 Нерозподілений прибуток 279756 274109
8 Власний капітал 280255 274608
9 Статутний капітал 499 499
10 Довгострокові зобов'язання 14809 13722
11 Поточні зобов'язання 19616 49128
12 Чистий прибуток (збитки) 28258 -5180
13 Середньорічна кількість акцій (шт) 49932453 49932453
14 Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт) --- ---
15 Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
16 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1297 1240
Правління ПАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат"