ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – АТ «ДнСЗ»)

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181

Шановні акціонери!

АТ «ДнСЗ» повідомляє, що 29 серпня 2020 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, відкрита площадка перед автотранспортним цехом АТ «ДнСЗ» відбудуться річні загальні збори АТ «ДнСЗ».

     Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах 29 серпня 2020 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. 29 серпня 2020 року за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, кабінет начальника автотранспортного цеху АТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 25 серпня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

«1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів  АТ «ДнСЗ» у складі: Булгакова Наталія Іванівна, Адамська Марина Михайлівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна.

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ» у 2019 році задовільною. 

3. Розгляд звіту Правління АТ «ДнСЗ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Визнати роботу Правління АТ «ДнСЗ» у 2019 році задовільною.

4. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ДнСЗ» в 2020 році.

Проект рішення: Затвердити програму розвитку АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» на 2020 рік. Визнати основними напрямками діяльності АТ «ДнСЗ» в 2020 році виробництво стрілочної продукції підвищеної якості, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників.

5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2019 рік та затвердження річного звіту  АТ «ДнСЗ» за 2019 рік.

Проект рішення: Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю АТ «ДнСЗ» за 2019 рік та затвердити річний звіт АТ «ДнСЗ» за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку за 2019 рік.

Проект рішення: Встановити, що чистий прибуток за 2019 рік в сумі 138 463,4 тис. грн. розподіляється за такими напрямами: а) до фонду дивідендів – 119 643,2 тис. грн.; б) на поповнення власних оборотних коштів – 18 820,2 тис. грн.

7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2019 року.

Проект рішення: Затвердити розмір дивідендів за підсумками 2019 року в сумі 470 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 119 643,2  тис. грн. Нарахування провести – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити - грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на банківські рахунки або поштовим переказом на адресу акціонера, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття річними загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з зазначеним порядком, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством України.

8. Про припинення повноважень голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу у зв’язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення: У зв`язку із закінченням терміну дії припинити повноваження голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко Сергія Дмитровича.

9. Обрання голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.

Проект рішення: Обрати головою Правління АТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу Тараненко Сергія Дмитровича на термін три роки до дати відповідних чергових загальних зборів АТ «ДнСЗ». 

10. Про припинення повноважень членів Правління АТ «ДнСЗ»  у зв’язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення: У зв`язку із закінченням терміну дії припинити повноваження Правління АТ «ДнСЗ» у складі: Крячко Валерій Олександрович, Шмельков Олег Вікторович, Єлисеєва Світлана Павлівна, Сидоренко Тамара Павлівна, Корноухова Клара Володимирівна, Тлябічев Адам Магометович.

11. Обрання членів Правління АТ «ДнСЗ».

Проект рішення: Обрання членів Правління АТ «ДнСЗ» здійснюється шляхом простого голосування з  числа кандидатів, запропонованих акціонерами. 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ДнСЗ».

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради АТ «ДнСЗ» у складі: Афанасьєв Олександр Анатолійович, Литвин Григорій Федорович, Буханцов Олег Васильович, Тараненко Ірина Вікторівна, Левін Ігор Абрамович.

13. Обрання членів Наглядової ради АТ «ДнСЗ».

Проект рішення: Обрання  членів  Наглядової ради АТ «ДнСЗ» здійснюється шляхом простого голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради з винагородою згідно з трудовим договором. Уповноважити підписати договори голову Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2019 рік.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:

 - укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АО «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

 - укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу Товариства;

- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам;

- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Надати  голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50  і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2019 рік.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2019 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:

 - укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АО «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

 - укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу Товариства;

- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам;

- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Надати голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

17. Про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством з 05.04.2020 р. до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 25 відсотків балансової вартості активів за даними фінансовій звітності за 2019 рік.

Проект рішення: Схвалити та затвердити умови правочинів, що були укладені Товариством з 05.04.2020 р. до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 25 відсотків балансової вартості активів за даними фінансовій звітності за 2019 рік.»

     Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів – www.dnsz.dp.ua.

     Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 29 серпня 2020 року з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п’ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2 поверх заводоуправління АТ «ДнСЗ», кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа – головній бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна. 29 серпня 2020 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах Товариства, а також у місці проведення зборів.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2 поверх заводоуправління АТ «ДнСЗ», кабінет головного бухгалтера, тел. 0567941850. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або документ, який його замінює, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами та їх представниками відповідно до ст. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства». Звертаємо вашу увагу, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в інший депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів).

Загальні збори будуть проведені з урахуванням вимог, викладених в постанові Кабміну України № 392 від 20.05.2020 р. «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co-2» та постанови Головного державного санітарного лікаря України № 16 від 09.05.2020 р. «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях на період карантину у зв’язку  з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)». При проведенні загальних зборів акціонери та їх представники повинні дотримуватись наступних вимог. Перед початком заходу пройти температурний скринінг. Учасники зборів повинні бути  в респіраторі або захисній  масці, у тому числі виготовленій самостійно. На прохідній заводу і на вході в приміщення автотранспортного цеху обробити руки спиртовмісними антисептиками. Між місцями учасників зборів потрібно забезпечувати не менше ніж 1,5 метри. Учасники зборів також повинні дотримуватись інших протиепідемічних заходів.

Телефон для довідок: (056) 790 21 74 Демченко Василь Іванович.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ДнСЗ», складеному станом на 22.07.2020 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 254 560 шт., кількість голосуючих акцій складає 250 194 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 Наглядова рада АТ «ДнСЗ»