Повідомлення про проведення річних загальних зборів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ», скорочене найменування - ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (ідентифікаційний код 14308533, місцезнаходження:  04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18) (далі за текстом – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів (далі за текстом – «загальні збори»), що відбудуться 19 квітня 2019 року о 14 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, літера Б, кімната № 1.

 

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 13 година 00 хвилин 19 квітня 2019 року. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 13 година 45 хвилин 19 квітня 2019 року. Реєстрація акціонерів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, літера Б, кімната № 1.

 

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

 

Проект порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Про  розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

6. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

9. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства, вирішувати всі питання, що пов’язані із виконанням та зміною умов Іпотечного договору № ІД-DON-2/2 (без видачі заставної) від 16 червня 2014 року.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://kpm.in.ua/.

 

Згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, станом на 01 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 18 387 231 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить  13 951 663 штук.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

- акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

- представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного безпосередньо за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, літера Б, кімната № 1, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09:00 години до 16:00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Товариства Білокурова Анфіса Геннадіївна. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 468-88-56, (044) 537-25-20.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також  щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подаються Наглядовій раді за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, в письмовій формі із зазначенням всієї необхідної  інформації визначеної в ст. 38 Законом України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного мають містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Високий Віктор Іванович, члени лічильної комісії – Бардабуш Дарія Олегівна, Мельник Світлана Анатоліївна. Повноваження лічильної комісії припиняються після складення протоколу про підсумки голосування.

2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів – Кім Володимира Валерійовича, секретарем річних загальних зборів  - Цурканову Наталію Іванівну.

3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» встановити наступний регламент:

- Для доповіді по всіх питаннях порядку денного надати доповідачу час на виступ до 10 хвилин.

- Усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

- Відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

- Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, якщо за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- Спосіб голосування: виключно з використанням бюлетенів для голосування.

- До обрання лічильної комісії на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства.

- За підсумками кожного голосування  складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, що брали участь у підрахунку голосів.

- Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

4.  Про розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік.

5. Про  розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік.

6. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за 2018 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення: Дохід отриманий ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» за результатами діяльності Товариства у 2018 році не розподіляти, а накопичити для покриття збитків майбутніх періодів.

9. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства, вирішувати всі питання, що пов’язані із виконанням та зміною умов Іпотечного договору № ІД-DON-2/2 (без видачі заставної) від 16 червня 2014 року.

Проект рішення: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства, вирішувати всі питання, що пов’язані із виконанням та зміною умов Іпотечного договору № ІД-DON-2/2 (без видачі заставної) від 16 червня 2014 року, що був укладений між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829) та Товариством.

           

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

23710

22522

Основні засоби (за залишковою вартістю)

13431

14710

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

3515

2597

Гроші та їх еквіваленти

6307

4881

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9200

9188

Власний капітал

13797

13785

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4597

4597

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

9913

8737

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

31

240

Середньорічна кількість акцій (шт.)

18387231

18387231

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.00169

0.01305

 

 

 

З повагою,

Наглядова рада ПРАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ»