Повідомлення про проведення загальних зборів

     Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 22 квітня 2019 р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах  з 17.15 до 17.55.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00  16.04.2019 р.

              Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.

        Проект рішення:

- обрати голову та секретаря зборів;

- обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;

- затвердити регламент зборів.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.

           Проект рішення:

      - затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2018 рік;

       - роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2018 році визнати задовільною.

3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

      Проект рішення:

- затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2018 рік.

4.  Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.

      Проект рішення:

- звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.

5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів

      Проект рішення:

• нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2018 року в сумі 41175,0 тис. грн. не розподіляти.
• дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.

            Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.

     З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30   в  офісі  страхової  компанії -  м. Одеса,  вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.

              Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

          Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Одеські вісті» № 21(5144) від 20.03.2019 р.

          Підтверджую ідентичність паперової форми інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, розміщеної в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власному веб-сайті в мережі інтернет.

Генеральний директор                                                                                                       Ітигін В.А.