Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ» (далі ПАТ «ОДЕСАГАЗ», «Товариство»), код за ЄДРПОУ 03351208, місцезнаходження: 65003, м.Одеса, вул.Одарія,буд.1, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «18» квітня 2019 р. о 15 год. 00 хв. за адресою: м.Одеса, вул.Одарія, буд.1, 4-й поверх, актовий зал №1.

Реєстрація акціонерів проводиться з 14.00 год. до 14.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «12» квітня 2019  р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р.,  прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2018 р.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства, у тому числі визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2017р.) та звітний (2018р.) відповідно (тис. грн.): усього активів: 2 161 080; 2 215 930; основні засоби (залишкова вартість): 1 849 965; 1 820 126; запаси: 19 826;  21 529; сумарна дебіторська заборгованість: 168 982;  155 386; грошові кошти та їх еквіваленти:  32 593; 48 072; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (132 455); (579 969); власний капітал: 1 570 280; 1 095 340; зареєстрований статутний капітал:  66 589; 66 589; довгострокові зобов’язання і забезпечення:  123 722; 106 773; поточні зобов’язання і забезпечення:  467 078; 1 013 817; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток):  27 891; (465 904); середньорічна кількість акцій (шт.):  2317760; 2317760; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,012;(0,201).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://odgaz.odessa.ua/

Станом на "22" лютого 2019 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

• загальна кількість простих іменних акцій Товариства  складає – 2317760 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
• загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає -–  2317639 голосуючих акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру  необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного,  у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства: м.Одеса, вул.Одарія,буд.1, у кабінеті .№305  а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства –  корпоративний секретар Філатова Ольга Вікторівна.

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі корпоративного секретаря Філатової Ольги Вікторівни,  до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "22" лютого 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ», які призначені на «18» квітня 2019 р.

Питання порядку денного №1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії, обраної «12» квітня 2018 р. Загальними зборами ПАТ «ОДЕСАГАЗ». Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАГАЗ»: Люта Євгенія Анатоліївна, Бакліна Юлія Володимирівна, Митриченко Валентина Василівна, Зелінська Віра Василівна, Дихан Олена Михайлівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАГАЗ»  з моменту оголошення зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

• голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
• бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
• голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.  Звіт Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «ОДЕСАГАЗ» за 2018 р. та визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2019 р., визнати роботу Правління за 2018 р. задовільною.

Питання порядку денного №4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАГАЗ» за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради за 2018 р. задовільною, затвердити запропоновані Правлінням заходи по розвитку Товариства на 2019 р.

Питання порядку денного №5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., визнати роботу Ревізійної комісії за 2018 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.  Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «ОДЕСАГАЗ» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2018 р., затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2018 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів, у зв’язку зі збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №7.  Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення:  Затвердити рішення про зміну типу Товариства, затвердити нове найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання порядку денного №8.  Затвердження нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства, у тому числі визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (ІПН 2036501881) та секретарю зборів акціонерів Філатовій Ользі Вікторівні (ІПН 2088612340).

Питання порядку денного №9.  Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:  Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №10.  Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:  По питанню порядку денного №10 проводиться кумулятивне голосування.

Згідно підпункту 5) частини третьої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення не надається.

Питання порядку денного №11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:  Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (ІПН 2391302176).

Питання порядку денного №12.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів на закупівлю природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість правочинів при цьому не може перевищувати 900 000 000 (Дев’ятсот мільйонів) гривень. Надати повноваження на укладання та підписання даних значних правочинів голові правління Товариства Мітюченко Ігору Вадимовичу (ІПН 2391302176).

Тел. для довідок (048) 705-36-96, Наглядова рада ПАТ «ОДЕСАГАЗ»