Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «РЕМБУДТОРГ» (надалі – Товариство)
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 02 липня 2021 року з 15 години 30 хвилин до 15 годин 50 хвилин
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 02 липня 2021 року о 16-00 годині
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 21 (другий поверх кімната директора).
Місцезнаходження Товариства: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 21.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 25 червня 2021 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства
Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:
2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
- у випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради не виноситься на голосування;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:
3.1. Обрати Головою Зборів Товариства – Наконечну Любов Володимирівну.
3.2. Обрати секретарем Зборів Товариства – Метелицю Олену В’ячеславівну.
Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:
4.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, що додається.
Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:
5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, що додається.
Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:
6.1. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2020 рік, що додаються.
Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:
7.1. Прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 279,6 тис.грн. направити на розвиток Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://rembudtorg.pat.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 21 (другий поверх кімната директора) кожного робочого дня з 10-00 години до 12 00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Директор Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Телефони для довідок: (044) 249-09-48.
Станом на 05.05.2021р. (дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій становить 374 штуки простих іменних акцій, з яких 313 штук є голосуючими акціями.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника | Звітний 2020 р. | Попередній 2019 р. |
Усього активів | 3312,0 | 3118,4 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2808,7 | 2305,7 |
Запаси | 92,4 | 133,3 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 409,9 | 664,8 |
Гроші та їх еквіваленти | 1,0 | 14,6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 279,6 | 76,4 |
Власний капітал | 3121,9 | 2918,7 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 2094,4 | 2094,4 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
|
|
Поточні зобов’язання і забезпечення | 190,1 | 199,7 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 203,1 | 103,5 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 374 | 374 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,54 | 0,28 |
Наглядова Рада ПрАТ «РЕМБУДТОРГ»
Шановні акціонери
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 25 червня 2021р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.