ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

річних Загальних зборів акціонерів АТ «СОНАТ», які призначені на 25 квітня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОНАТ» (ідентифікаційний код – 23493956) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 04201, Україна, м. Київ, вул. Полярна, буд.8, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 04201, Україна, м. Київ, вул. Полярна, буд.8, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голови лічильної комісії Комаренко Любов Петрівна;

Члена лічильної комісії Растворов Костянтин Сергійович.

Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Міщененко Тетяна Іванівна;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Красний Микола Васильович.

Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;

- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Виконавчим органом Товариства;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів), у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

.1. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;
Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:

чистий прибуток Товариства у сумі 43 тис. грн. залишити нерозподіленим.

.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
Найменування показника	звітний 2018	попередній 2017
Усього активів	1589	1560
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1000	945
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість	15	22
Гроші та їх еквіваленти	574	593
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	375	339
Власний капітал	1131	1131
Зареєстрований статутний капітал	20	20
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення	62	70
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	43	172
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8008	8008
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,005	0,021

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 18.03.2019р.) загальна кількість акцій –8008 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 8008 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 19.04.2019 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http:// 23493956.smida.gov.ua.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю та особисто:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 09:00 год.; закінчення реєстрації - о 09:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04201, Україна, м. Київ, вул. Полярна, буд.8, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 04201, Україна, м. Київ, вул. Полярна, буд.8. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Сороколетова Н.М. Контактна особа – Сороколетова Наталія Миколаївна. Довідки за телефоном: (098) 411-45-03.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор _________ Н.М. Сороколетова