ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ”

(ідентифікаційний код: 00196204, місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20

(за текстом – “Товариство”)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (за текстом – “Збори”)

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України згідно Указу Президента України від “24” лютого 2022 року №64/2022 (із змінами), Збори Товариства відбуватимуться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку “06” березня 2023 року №236. Рішення про скликання Зборів та їх проведення у такий спосіб прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №9(о) від “25” жовтня 2023 року). 

Дата дистанційного проведення Зборів (дата завершення голосування) – “12” грудня 2023 року.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщені перелік питань разом з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах тощо: https://ukrgrafit.zp.ua/інформація-про-загальні-збори-товариства-2023.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства – “01” грудня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства – “08” грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – станом на “07” грудня 2023 року (за два робочих дні до дати проведення Зборів). 

Голосування на Зборах та надсилання бюлетенів до депозитарної установи розпочинається з 09.00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме:

-  “01” грудня 2023 року – дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування; та 

-  “08” грудня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування. 

Бюлетені для голосування на Зборах надсилаються до депозитарної установи виключно до 18.00 дати завершення голосування (до 18.00 “12” грудня 2023 року).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, 

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:

Про структуру управління Товариством

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

1. Встановити, що структура управління Товариством є однорівневою.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

Про внесення змін до Статуту Товариства 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

1.    Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій (дев’ятій) редакції, яку затвердити. 

2.    Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати від імені Зборів нову (дев’яту) редакцію Статуту Товариства.

3.    Доручити Головному виконавчому директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити державну реєстрацію нової (дев’ятої) редакції Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

1.    Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

1.    Припинити повноваження всіх членів Дирекції Товариства.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:

Про обрання членів Ради директорів Товариства

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

[Кумулятивне голосування]

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

1.      Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним невиконавчим директором Ради директорів Товариства відповідно.

2.      Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним виконавчим директором Ради директорів Товариства відповідно.

3.      Встановити розмір та порядок оплати винагороди членів Ради директорів Товариства за виконання ними своїх обов’язків – згідно умов відповідних договорів (контрактів).

4.      Уповноважити Голову Зборів підписати від імені Товариства відповідні договори (контракти) з членами Ради директорів.

Згідно з вимогами частини другої статті 46 розділу VII Закону України №2465-IX “Про акціонерні товариства” наводиться інформація про наявність взаємозв’язку між питаннями проєкту порядку денного, а саме: 

-  між питаннями 1 і 2, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв’язок: у разі неприйняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 2 проєкту порядку денного є неможливим; 

-  між питаннями 2, 3, 4 і 5, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв’язок: у разі неприйняття рішень з питань 2, 3, 4 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 5 проєкту порядку денного є неможливим; 

-  між питаннями 1, 5 і 6, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв’язок: у разі неприйняття рішення з питань 1 та 5 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного є неможливим; 

-  між іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного, взаємозв’язок відсутній. 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗБОРІВ

Відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про акціонерні товариства” кожен акціонер Товариства має наступні права:

1.    В період з “10” листопада 2023 року до “12” грудня 2023 року кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. 

Для цього акціонер надсилає запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного, який має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти: oa@ukrgrafit.com.ua. 

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (в електронній формі) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Бондаренко Олексій Вікторович, тел. +38 061 289 53 85.

2.    Кожен акціонер має право отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: oa@ukrgrafit.com.ua, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

Відповідь на запит акціонера направляється на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

3.    Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиція до проєкту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення. 

Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: oa@ukrgrafit.com.ua.

4.    Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою на власний вибір для забезпечення реалізації права на участь у Зборах.

Порядок голосування на Зборах:

1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з п’ятого питання порядку денного Зборів). 

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 

1. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

1. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

1. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Порядок участі та голосування на Зборах на підставі довіреності:

1. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій власний розсуд.

1. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. 

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

1. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

1. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до чинного законодавства про електронний документообіг.

1. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов’язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Для участі та голосування на Зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, бюлетень для кумулятивного голосування електронна форма яких розміщена на вебсайті Товариства за посиланням: https://ukrgrafit.zp.ua/інформація-про-загальні-збори-товариства-2023. 
   1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

Бюлетень засвідчуються одним із наступних способів за вибором акціонера:

1. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
2. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

1. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

1. Представнику акціонера – документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України в цілому.

Станом на “07” листопада 2023 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів): 

-  загальна кількість акцій Товариства – 69 838 500 шт.; 

-  загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 69 838 500 шт.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА