Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕР АГРОЛАЙН» (ідентифікаційний код 40803038, місцезнаходження: 84107, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Літературна, буд. 88, далі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 25 жовтня 2021 року об 11:00 год. за адресою: 84107, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Літературна, буд. 88, кабінет Директора.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 19.10.2021 року.

Встановлено наступний час для проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах:

- початок реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – о 10 год. 00 хв. 25 жовтня 2021 року;

- закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – о 10 год. 45 хв., 25 жовтня 2021 року;

- час відкриття Загальних зборів: 11 год. 00 хв., 25 жовтня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень та затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Павловської В.І. та члена лічильної комісії Близнюка С.А.

Визначити наступний регламент роботи загальних зборів:

Час для виступу доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;

Час для обговорювання питання порядку денного та голосування – 5 хвилин.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів Павловську Вікторію Іванівну, секретарем позачергових загальних зборів – Близнюка Сергія Анатолійовича.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 роки.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2019-2020 роках, залишити нерозподіленим.

7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Павловську Вікторію Іванівну та секретаря загальних зборів Близнюка Сергія Анатолійовича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Статіву Максима Олександровича забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

8. Затвердження положення Товариства «Про Наглядову раду».

Проект рішення:

Затвердити Положення Товариства «Про Наглядову раду».

9. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.                                                                                                                        

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Павловського Павла В'ячеславовича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Статіву Максима Олександровича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про схвалення значних правочинів вчинених Товариством у 2019 році.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин вчинений Товариством у 2019 році:

Договір про постачання електричної енергії №2892 від 05.05.2018 року, укладений між ПРАТ «ІНТЕР АГРОЛАЙН» та ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» на загальну суму 12 057 839,11 грн.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або зернобобових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення.

Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 5 (п’яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 2  (двох) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини).

Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями)  визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 50 (п’ятдесят) мільйонів доларів США.

Попередньо надати згоду на неодноразове вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

• керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
• представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 84107, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Літературна, буд. 88, кабінет Директора, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Статіва М.О. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Товариства Статіви М.О. за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 15.09.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 20 000 000  штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 20 000 000  штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://interagroline.com/index.php/akcioneram/

Контактна інформація:

Тел. (099) 940-21-51

E-mail: office@interagroline.com.

Директор ПРАТ «ІНТЕР АГРОЛАЙН»                             Статіва М.О.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ «ІНТЕР АГРОЛАЙН»  (тис. грн)