Приватне акціонерне товариство «ЛАУРА» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2019 р. за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, вул. В‘ячеслава Чорновола, 114/42, актова зала.

            Реєстрація акціонерів: 30 квітня 2019 р. з 12-00 год. до 12-55 год.

            Початок зборів: 30 квітня 2019 о 13-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів:  Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.,

  1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік та їх  затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2019  рік – затвердити.

  1. Звіт Наглядової ради про роботу за  2018 р. та його затвердження.

Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за  2018 рік – затвердити.

  1. Звіт Ревізійної комісії та його затвердження.

    Проект рішення зборів: Звіт Ревізійної комісії – затвердити.

  1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на  31.12.2018 р.

Проект рішення зборів: Річний звіт та баланс Товариства станом на  31.12.2018 р.  – затвердити. 

  1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за  2018 р.

Проект рішення зборів: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

Найменування показника (тис. грн.)

Період

 

 

звітний

попередній

Усього активів

51,1

33,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

22,4

23,7

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

7,0

8,7

Гроші   та їх еквіваленти

21,7

1,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15,6

-2,1

Власний капітал

20,9

3,2

Зареєстрований (пайовий/статутний)  капітал

0,8

0,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

30,2

30,4

Чистий  фінансовий результат: прибуток (збиток)

15,6

-2,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1660

1 660

Чистий  прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн. )

9,4

-1,3

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт,  для  представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em22797915.ab.ck.ua

            Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»  до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. В‘ячеслава Чорновола, 114/42, офіс 2, в робочі дні з 8-00 до 12-00 години. Відповідальна особа за  порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор  Таранова Г.І.  Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.