ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (ідентифікаційний код юридичної особи 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться «27» квітня 2020 року о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, місто Харків, вулиця Сумська, будинок 70, приміщення (зал) атріуму.

Проект порядку денного:

(перелік питань, включених до проекту порядку денного)   

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Президента Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента.

4.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку).

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

     Інформація відповідно пункту 4 статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщується на власному веб-сайті Товариства: avec.infosite.com.ua

           Станом на  дату складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 02.03.2020р.) загальна кількість акцій – 8100147 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 8054892 штук простих іменних акцій.

«21» квітня 2020 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах.

 Права надані акціонерам, відповідно до вимог статтей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери за запитом можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 70) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є заступник керівника юридичного департаменту Товариства Єлісеєв Михайло Ігорович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.

              Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (відповідно до статті 38  Закону України «Про акціонерні товариства»). Пропозиції надаються у письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та\або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості, типу та\або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Акціонери мають право, до дати проведення загальних зборів, надавати письмові запитання до Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

           Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

           Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах представнику або декільком своїм представникам.

           Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у якій акціонеру відкрито рахунок у цінних паперах на якому обліковуються акції Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

           Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

    Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

           Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9.00 до 9.45 у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам - паспорт та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, у т.ч. довіреність на право участі та голосування, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово – господарської діяльності ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», що відбудуться «27» квітня 2020 року:

Питання №1 проекту порядку денного (Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Надати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ», ідентифікаційний код юридичної особи 24287957.

2. Затвердити умови договору про виконання функцій лічильної комісії з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ ІНСІТІ».

Питання №2 проекту порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Кириллову Олену Вікторівну, секретарем загальних зборів ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» – Єлісеєва Михайла Ігоровича.

2.  Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

Порядок подачі запитань, повідомлень, зауважень – усно та письмово;

Виступи по процедурним питанням – до 10 хвилин;

Виступ основного доповідача – до 20 хвилин;

Виступ акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів.

Питання № 3 проекту порядку денного (Розгляд звіту Президента Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента).

Проект рішення:

Затвердити звіт Президента Товариства про роботу за 2019 рік.

Питання №4 проекту порядку денного (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік.

Питання № 5 проекту порядку денного (Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії).

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Питання №6 проекту порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку)).

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Покриття збитків, отриманих у 2019 році, здійснити за рахунок прибутків наступних років.

Питання №7 проекту порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Ларченко Віктора Миколайовича - акціонера; Фельдмана Олександра Олександровича - акціонера;  Багінського Валерія Зеноновича - акціонера; Водки Максима Євгеновича - акціонера.

Питання №8 проекту порядку денного (Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради).

Проект рішення:

Голосування кумулятивне.

Питання №9 проекту порядку денного (Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства).

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Горільчаник Андрія Івановича, Крутильової Галини Георгіївни.

Питання №10 проекту порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Проект рішення:

Голосування кумулятивне.

                                                              Наглядова рада ПрАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»