ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА»

(далі за текстом – ПрАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА» або «Товариство»)

Місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Коцарська, 24/26

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2019 року о 10-00 год.  за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 24/26 в приміщенні актової зали.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 20 квітня 2019 року з 8-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів.

          Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 16.04.2019р.

Перелік питань разом з проектом рішень

щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії: Бузинний Андрій Олегович; Члени лічильної комісії: Бєлоброва Тетяна Володимирівна; Кліхе Ольга Іванівна.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів Шкарупу Ольгу Іванівну та секретарем загальних зборів Погрецьку Світлану Віталіївну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

 – доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;

– провести загальні збори акціонерів без перерви;

– питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

 4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік за наслідками його розгляду.

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік (додається). Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік за наслідками його розгляду. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається)

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансового-господарської діяльності в 2018 році не встановлено.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Отриманий збиток покрити за рахунок прибутку минулих років.

9. Про виплату дивідендів.

Проект рішення:

Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення повноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДРПОУ, а також інших встановлених законодавством відомостей.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати нову редакцію Статуту. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства або особі, уповноваженій цим органом, здійснити всі необхідні дії для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей Товариства, які містяться в ЄДРПОУ, а також інших встановлених законодавством відомостей.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

Проект рішення:

Попередньо схвалити  значні правочини, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше,  гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші на суму від 93 269 тис.грн. граничною сукупною вартістю кожного до 750 000 тис. грн.

Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів.

12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть укладатися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. 

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть укладатися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла Наглядова рада Товариства або не мала право його приймати. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером - фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

           Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА» акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, у робочі дні з 8.00 до 16.30, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Коцарська, 24/26, адміністративний корпус, юридичний відділ, а вдень проведення Загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів є Бузинний Андрій Олегович. Довідки за телефоном:

(057) 752-18-23.

          Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.biscuit.com.ua.

                    Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів, у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.  Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.  Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ'ЯНКА» (13.03.2019 року):загальна кількість простих іменних акцій  Товариства становить 250 000 000 шт., загальна кількість голосуючих простих іменних акцій -  249 901 384 шт.

Голова правління                                                                                                                                    Домбровський В.С.