Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-готель» (надалі Товариство), місцезнаходження Товариства: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 25 квітня 2019 року об 11.00 год., за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, в конференц-залі № 3, 3 поверх. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах відбудеться 25 квітня 2019 року, з 9.30 год. до 10.45 год., за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складатися станом на 24 годину 19.04.2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2018рік.

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність із законодавством.

8. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту.

9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції з метою приведення у відповідність із законодавством.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного: 1. Обрати головою лічильної комісії Ткачик М.П., членами лічильної комісії Куземську Г.С., Олійника Є.Я. 2. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного надається до 15 хв., на виступ до 10 хв., на запитання і відповіді до 5 хв. Збори провести без перерви. 3. Затвердити звіт голови правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2018 році. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018рік. 6. Направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів. Дивіденди за підсумками роботи в 2018 році не нараховувати і не виплачувати. 7. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність із законодавством. 8. Уповноважити голову правління Головка Станіслава Миколайовича для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту. 9. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції з метою приведення у відповідність із законодавством, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління Товариства.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, за письмовою заявою, за місцезнаходженням Товариства: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, в приймальній голови правління, у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи - голови правління Товариства Головка С.М.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Станом на 11.03.2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 5842908 шт., голосуючих акцій – 4870124 шт.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ternopilhotel.pat.ua

Телефон для довідок: (0352) 43-00-51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (тис.грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                    _______________                                С.М. Головко

М.П.