Шановний акціонере
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»!
(код за ЄДРПОУ: 00191000)
Місцезнаходження: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).
Дата проведення Загальних зборів – «19» липня 2019 року.
Загальні збори відбудуться за адресою: Україна, 50026, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, площа Гірницької Слави, 2, Палац культури і творчості ПАТ «ПІВДГЗК», фойє.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства – 15 липня 2019 року (станом на 24:00 год.).
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 07:00 год до 07:45 год.
Початок проведення Загальних зборів о 08:00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного)
1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
2. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» до розгляду всіх питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.
2. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Корнєва Максима Юрійовича.
2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Лосєва Дмитра Володимировича.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Час виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подання записок Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформовані питання.
5. Час для відповіді на питання встановити до 3 хвилин.
6. Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: кожна сторінка бюлетеня для голосування засвідчується шляхом проставлення на ній штампу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів.
7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на позачергових Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
8. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення позачергових Загальних зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня.
9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
10. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід’ємною частиною протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів. Результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.
11. Позачергові Загальні збори акціонерів виконують свою роботу до закінчення розгляду питань порядку денного. Загальний час роботи зборів – не більше ніж 3 (три) години.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, висновки зовнішнього аудитора. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2018 рік.
3. Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудитора про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства.
Проект рішення:
1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2018 рік в сумі 7 133 259 678,11 грн. (сім мільярдів сто тридцять три мільйони двісті п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот сімдесят вісім гривень, 11 копійок) направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.
Проект рішення:
1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2018 рік із розрахунку 4,484251 грн. на одну просту акцію.
2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства.
3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам Товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» за адресою: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, управління ПАТ «ПІВДГЗК», каб., 39, відділ корпоративних відносин та власності, щоденно (крім суботи та неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. до 16:45 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), за умови подання письмової заяви на ім'я Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства.
З питань підготовки та проведення даних позачергових Загальних зборів, в тому числі щодо можливості та порядку ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із питаннями порядку денного зазначених позачергових Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) можуть звертатися до відповідальної особи: виконуючої обов’язки начальника відділу корпоративних відносин та власності ПАТ «ПІВДГЗК» Зайцевої Ольги Миколаївни, тел. (056) 407-73-59.
До дати проведення даних позачергових Загальних зборів кожен акціонер має право поставити письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів надаються Товариством до початку позачергових Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
У зв’язку з прийняттям рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням поряду денного зборів акціонери не можуть вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.
Для реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), а для представника акціонера - документ, що посвідчує особу представника акціонера (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів загальну кількість акцій Товариства становить 2 143 659 200 (два мільярди сто сорок три мільйони шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті) штук простих іменних акцій, з них голосуючих акцій 158 059 493 (сто п’ятдесят вісім мільйонів п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста дев’яносто три) штуки простих іменних акцій.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація, передбачена законодавством: http://www.ugok.info/.
Наглядова рада Товариства
З повагою,
Генеральний директор ПАТ «ПІВДГЗК» К.А. Федін