Інформація щодо скликання 19 квітня 2019 року чергових(річних) загальних зборів акціонерів

І. Повідомлення  про  проведення загальних зборів акціонерів

      ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛАКЛІЙСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ», ідентифікаційний номер 03587000 (далі- Товариство), місцезнаходження: 64205, Харкiвська обл., м. Балаклія, пров, Котовського, 4    повідомляє про проведення чергових(річних) Загальних зборів акціонерів, що відбудуться  19 квітня 2019 р. об 11-00 годині  за адресою: Харкiвська обл., м. Балаклія, пров. Котовського, 4  в кабінеті директора на другому поверсі.  Реєстрація акціонерів та їх представників   буде відбуватися у день та за місцем проведення зборів з  10-00   по 10-45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у цих зборах,  15.04.2019 р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та внести свої пропозиції можна  за вищевказаною адресою місцезнаходження  у кабінеті директора, у робочі дні з 09-00 до 12-00 і з 13-00 до 15-00. Відповідальна особа – Чміль В.О. Телефон для довідок (05749)2-25-25.

До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

 Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони надані з дотриманням вимог цього абзацу.  Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника(особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного,  а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства, розміщається на  веб-сайті Товариства:   ti03587000.pat.ua.

                                                          Проект порядку  денного зборів

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт  наглядової  ради за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт директора Товариства про результати  діяльності в 2018 р. та основні напрямки діяльності в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р., затвердження її звіту  та  висновку.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 р.

6. Про розподіл прибутків (порядок покриття збитків) за 2018 р.  та про дивіденди Товариства. 

7.  Внесення змін та доповнень до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

8.  Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Про Загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію/ревізора.

10. Обрання/переобрання наглядової ради Товариства.

11. Дострокове припинення повноважень та обрання ревізійної комісії/ревізора Товариства.

12. Обрання/переобрання директора Товариства. 

13. Затвердження умов договорів із членами наглядової Ради,  ревізійної комісії/ревізором та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

14. Про можливість реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Перелік питань з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі голови комісії Ковриги Г.К. та членів комісії Тютлік  Л.О. і Волошко А.В.

2. Звіт  наглядової  ради за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради про результати роботи за 2018 рік.

3. Звіт директора Товариства про результати  діяльності в 2018 р. та основні напрямки діяльності в 2019 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт директора Товариства про результати діяльності в 2018 р., основні напрямки діяльності в 2018 р.- затвердити.

 4. Звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р., затвердження її звіту  та  висновку.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії  щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2018 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутків (порядок покриття збитків) за 2018 р.  та про дивіденди Товариства. 

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, спрямувати на зменшення непокритих збитків минулих періодів, дивідендів  в 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

7.  Внесення змін та доповнень до Статуту та затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту, запропоновану наглядовою радою Товариства.

8.  Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства, протоколу Загальних зборів.

Проект рішення: Доручити та надати повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та протокол цих зборів голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів,  підписи яких засвідчити згідно законодавству.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію.

Проект рішення:  Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію, запропоновані Наглядовою радою.

10. Обрання/переобрання наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати(переобрати) членами наглядової ради Товариства: Пакулову Юлію Геннадіївну(акціонер), Бакарєву Клавдію Вікторівну(акціонер), Писарєву Ганну Вікторівну(представник акціонера Пакулова Сергія Миколайовича) строком на три роки до 18.04.2022 р. включно.

11. Дострокове припинення повноважень та обрання ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі та обрати ревізійну комісію у складі голови ревізійної комісії Пакулова Сергія Миколайовича і члена Ревізійної комісії Чміль Раїси Петрівни   строком на 3 роки и до 18.04.2022 р. включно.

12. Обрання/переобрання директора Товариства. 

Проект рішення: Обрати(переобрати)  директором Приватного акцiонерного Товариства «Балаклійське будівельно-монтажне управління» Чміля Володимира Олексійовича на невизначений термін до переобрання.

13. Затвердження умов договорів із головою та членами  наглядової Ради, головою та членом  ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропоновані наглядовою радою трудові контракти з Головою наглядової ради та головою ревізійної комісії та цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами  наглядової ради  та членом ревізійної комісії Товариства.  Доручити  директору Товариства  підписати від  імені Товариства  зазначені трудові контракти  та договори.

14. Про можливість реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: Доручити наглядовій раді та директору Товариства надати пропозиції щодо можливості та доцільності реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.

 Це повідомлення затверджене наглядовою радою Товариства.

ІІ. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Загальна кількість акцій, випущених Товариством - 2 266 040 штук.

Кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (12.03.2019) -  1 388 999  штук.

ІІІ. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для участі у цих зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві). Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника (особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами).

ІV. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою

Зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

V. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Буде розміщена не пізніше 24 години  18.04.2019 р.