Приватне акціонерне товариство «Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління» код за ЄДРПОУ 03331430 місцезнаходження: 55214, Миколаївська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ КАМ’ЯНОМОСТІВСЬКА, будинок 3 ( далі Товариство )  повідомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління», які відбудуться 14 вересня 2020 р. об 13 годині за адресою: Миколаївська область м. Первомайськ вул. К.Мостівська,3. кабінет № 2

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 12 години 20 хвилин до 12 години 50 хвилин за адресою місця проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Первомайське шляхове ремонтно-будівельне управління», буде складено станом на 24 годину 08 вересня  2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення № 1 Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної – Гнип С. С.

2.  Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення № 2 Обрати Головою зборів – Марченко А. П., секретарем зборів – Гнип С. С.

3. Звіт Директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення № 3 Звіт Директора Товариства за 2019 рік. затвердити та взяти до відома

4. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення № 4 Звіт Наглядової ради  Товариства за 2019 рік затвердити та взяти до відома.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення № 5 Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення № 6 Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства.

Проект рішення № 7 Отримані збитки погасити за рахунок майбутніх періодів.

8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Первомайське ШРБУ» шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень підписання нової редакції статуту.

Проект рішення № 8 «Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «Первомайське ШРБУ» та надати Марченко Анатолію Петровичу  право підписати статут від імені акціонерів».

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання № 9: Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу основних засобів, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості  кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 10 000 000 гривень.

Надати повноваження директору для укладення  та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства  та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів. 

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

10. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення № 10: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі.

11. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

Проект рішення № 11 згідно законодавства не надається.

З матеріалами щодо питань Порядку денного можна ознайомитись за адресою: Миколаївська область., м. Первомайськ, вул. Кам'яномостівська, буд.3, приміщення адміністрації ПрАТ «Первомайське ШРБУ», кабінет № 1, в робочі дні з 09:00 до 16:00 год., а також у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Горячкiвський Володимир Миколайович. Телефон для довідок: (05161) 7-34-39.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій. після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись із зазначеними документами, у робочі дні за адресою: Миколаївська область., м. Первомайськ, вул. Кам'яномостівська, буд.3, приміщення адміністрації ПрАТ «Первомайське ШРБУ», кабінет № 1, в робочі дні з 09:00 до 16:00 год., а також у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Горячкiвський Володимир Миколайович. Телефон для довідок: (05161) 4-24-39.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним  Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання  та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акційу випадках та порядку, визначених  ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в  частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: shrbu.pat.ua

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «22 » липня 2020 року загальна кількість акцій складає 7300 шт , кількість голосуючих акцій 5267 шт.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)