ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОЛЛ ХОЛДІНГ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТОЛЛ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код – 31237888, місцезнаходження: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, далі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2021 року о 10.00 год. за адресою: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 15 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у Загальних зборах відбудеться 21 квітня 2021 року з 09.00 до 09.45 години за місцем проведення Загальних зборів.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Дьяконова О.В. та члена лічильної комісії Саско В.Б.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Боярина Олега Петровича, Секретарем Загальних зборів – Крисіна Олександра Валентиновича.

Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 30 хвилин;

- співдоповідь – до 15 хвилин;

- виступи в дебатах – до 10 хвилини;

- відповіді на запитання  –  до 10 хвилин.

3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновок ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020 рік.

            Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2020 році, покрити за рахунок  прибутків майбутніх періодів.

7. Затвердження передавального акту.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт Товариства станом на 21.04.2021 року.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

-  Додаткові угоди до раніше укладених договорів поруки, укладання яких обумовлене необхідністю внесення змін до Основних договорів (кредитних або договорів фінансового лізингу), за належне виконання яких поручається Товариство. Гранична сукупна вартість даних попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати еквівалент 100 (сто) мільйонів доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів;

-  Договори поруки на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт відповідальності;

-  Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 120  (сто двадцять) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт;

-  Договори щодо купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму (ліміт), що не перевищує 150 (сто п’ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт;

-  Додаткові угоди до раніше укладених договорів застави, укладання яких обумовлене необхідністю внесення змін до Основних договорів (кредитних договорів, договорів фінансового лізингу або інших договорів), зобов’язання за якими забезпечуються  Товариством. Гранична сукупна вартість даних, попередньо схвалених, правочинів не повинна перевищувати еквівалент 100 (ста) мільйонів доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів;

-  Договори застави, укладання яких обумовлене необхідністю забезпечення зобов’язань за Основними договорами (кредитними, договорами фінансового лізингу  або іншими договорами). Гранична сукупна вартість даних, попередньо схвалених, правочинів не повинна перевищувати еквівалент 100 (ста) мільйонів доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів.

Укладання вказаних значних правочинів, а також укладання (підписання) у майбутньому необхідних додаткових угод чи доповнень до вказаних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, договорів поруки і договорів фінансової допомоги є схваленим/погодженим Загальними зборами акціонерів Товариства. Вказані правочини можуть вчинятися від імені Товариства Головою комісії з припинення  Боярином О.П. на визначених ним на власний розсуд умовах без будь-яких обмежень в межах граничної сукупної вартості попередньо схвалених значних правочинів, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту(-ів)/суми/виду кредитування, строку/терміну кредитування, графіків зменшення ліміту, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов’язань Товариства, предмета(ів) забезпечення, контрагентів – Позичальників, тощо, з правом передоручення вказаних повноважень, без додаткового їх погодження Загальними зборами акціонерів, протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306, у робочі дні, робочі години, а в день проведення Загальних зборів - за місцем проведення Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова комісії з припинення Боярин Олег Петрович. Акціонери мають право не пізніше початку Загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови комісії з припинення Боярина Олега Петровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеним станом на 11.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 118 658 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 113 225 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.atollholding.com.ua/ru/press/company_news.html.

Довідки за телефоном: 044-496-84-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТОЛЛ ХОЛДІНГ», тис. грн.