Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(місцезнаходження 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Конрада Гампера, будинок 2, ідентифікаційний код 05763642, далі - Товариство)

повідомляє, що 24 квітня 2020 року об 10.00 за адресою: : 84302,  Донецька область, мiсто Краматорськ, вулиця  Конрада Гампера, будинок 2, у примiщеннi конференц-залу товариства (кімната 307) відбудуться річні загальні збори Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 17 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2020 року з 09.00 до 09.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:  Голова лічильної комісії  Кравченко Світлана Олександрівна, члени лічильної комісії: Кістерко Дмитро Анатолійович,  Піддубна Наталія Володимирівна, Сергієнко Олена Леонідівна, Гайко Юлія Володимирівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Після розгляду останнього питання порядку денного лічильна комісії здійснює  підрахунок голосів по кожному питанню - 10 хвилин на одне питання.

3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитку  Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Збиток отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 25 701 тис.грн.  покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Голова Володимира Михайловича та секретаря загальних зборів Лисицьку Наталію Геннадіївну, підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Бондара Юрія Григоровича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду», у зв’язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Близнюка Сергія Анатолійовича, Близнюка Олексія Анатолійовича, Чащиної Катерини Олегівни, Лисак Тетяни Віталіївни, Куценка Сергія Володимировича, Юдіної Тетяни Сіражутдинівни.

11. Про Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради:

Близнюк Сергій Анатолійович -  акціонер;

Чащина Катерина Олегівна - представник акціонера: ГАНАДО ТРЕЙД,ИНК (GANADO TRADE, INC);

Жданов Ігор Павлович – представник акціонера: STRATEGY INVEST GROUP INC.

12. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договорами, що укладатимуться з ними. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Бондара Юрія Григоровича особою, яка уповноважується на підписання договорів  з членами Наглядової ради Товариства.

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких буде виступати будь-яке нерухоме майно (в тому числі земельні ділянки та об’єкти незавершеного будівництва) які вчинятимуться до 23.04.2021 року включно граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Конрада Гампера, будинок 2, (кімната 410), у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор: Бондар Юрій Григорович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора: Бондара Юрія Григоровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 28.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 42155320 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 36817220 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.skmz.dn.ua/.

Довідки за телефоном: 0626447717, 0626447614.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)