№65-19 від 20.03.2019р.                                                                                                                                                                                                                                      

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОРІС"  (код за ЄДРПОУ: 22000319,  місцезнаходження: Україна, 87525, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 196) (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 87525, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 196, 1 поверх, офіс.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кібенко Галина Юріївна, член лічильної комісії Новосьолова Тетяна Михайлівна, член лічильної комісії Долгова Юлія Григорівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Носова Олега Вікторовича, Секретарем зборів Доценко Олександра Віталійовича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.

Питання 4. Розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт  Виконавчого органу  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Взяти до відома Висновки  зовнішнього аудиту за 2018р. - АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАТ-АУДИТ» без зауважень та додаткових заходів.

Питання 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 9. Прийняття рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Проект рішення:  Визначити  АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23413650,  як суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Питання 10. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік  у розмірі 375,70 тис. грн. таким чином:

20%, або 75,2 тис. грн. (75151,05 грн.) - на виплату дивідендів акціонерам;

80%, або 300,5 тис. грн. (300548,95 грн.) - кошти, що залишаються у розпорядженні підприємства.

Питання 11. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити  виплату дивідендів за 2018 рік у розмірі 6,63 грн. на 1 акцію.

Питання 12. Затвердження Бізнес-плану Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити  Бізнес-план Товариства на 2019 рік.

Питання 13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 14. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів Носова Олега Вікторовича, секретаря загальних зборів Доценко Олександра Віталійовича.

Питання 15. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації  нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства генерального директора ПРАТ «ДОРІС» Носова Олега Вікторовича з правом передоручення.

Питання 16. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Питання 17. Прийняття рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:  Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради Білоус Марини Сергіївни, члена  Наглядової ради Поліщука Василя Григоровича, члена Наглядової ради Бабосюка Андрія Лук’яновича.

Обрати  членами Наглядової ради Товариства Рабишка Олексія  Валентиновича (представник акціонера), Врублевського Олександра Вікторовича (представник акціонера), Білоус Марину Сергіївну (представник акціонера).

Питання 18. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:  Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Педана Олександра Петровича, члена Ревізійної комісії Данилова Володимира Івановича.

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Данилова Володимира Івановича,  члена Ревізійної комісії Кібенко Галини Юріївни.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19.04.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою:  Україна, 87525, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 196, 1 поверх, офіс, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Носов Олег Вікторович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства ” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (0629)52-79-70.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.doris.ua/other/report/emitent/index.html.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 11335 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 6582 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Т.в.о. Голови Наглядової ради ПРАТ "ДОРІС"                                                            М. С. Білоус