Приватне акціонерне товариство "Херсонське автотранспортне підприємство 16560", місцезнаходження Херсонська обл., Білозерський р-н, с.Чорнобаївка, Миколаївське шосе, 10 км,

скликає загальні збори акціонерів 26.04.2018р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

3.Звіт про результати діяльності за 2018р.

4.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.

5.Затвердження результатів діяльності, балансу, покриття збитків за 2018р.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії –Шепелєва Е.Е., Моцак Н.О., Бабича А.О.;

Питання 2:

обрати головою загальних зборів Бабич О. М., секретарем Ребрік Р.М.;

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2018р. прийняти до відома, затвердження балансу,  провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 4:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2018р. затвердити; збиток товариства покривати за рахунок прибутків майбутніх років.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://www.remgruzavto.ks.ua

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 22.04.2019.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись до директора Моцак В.М.

Реєстрація учасників зборів 26.04.19 з 10.15 до 10.55 за адресою їх проведення.

 

       Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2018/2017):

Усього активів 332/419;

Основні засоби 233/338;

Запаси 74/68;

Сумарна дбт заборгованість 20/7;

Грошові кошти 12/3;

Непокритий збиток -706/-615;

Власний капітал 300/391;

Статут.капітал 117/117;

Поточні зобов’язання  32/28;

Прибуток (збиток) -91/-94;

Кількість акцій 469900/469900;

Чисельн. працівників 7/10.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

         Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

        Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

        Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

        Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 11.03.2019 року, загальна кількість простих акцій складає 469900 штук, кількість голосуючих акцій становить 304 968 штук.

 

           Директор                                                                                                                                                        Моцак В.М.