Шановний акціонер ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» (місцезнаходження Товариства - 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, оф. № 21) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК» скликаються 19 квітня 2019 р. за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, оф. № 21.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах –15.04.2019 р.

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.
7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Надання згоди на укладення Головою правління Товариства договорів оренди нерухомого майна, яке належить Товариству на праві власності.

Початок реєстрації акціонерів – об 13 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації – об 14 годині 45 хвилин. Початок зборів – об 15 годині 00 хвилин.

Для участі в зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: TH_Hrestchatyk.emitents.net.ua.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: загальна кількість акцій Товариства - 125563 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 125440 штук.

До дати проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 13, в робочі дні тижня з 09.00 до 18.00, тел. (044) 278-49-96. Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Ткач О.І.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді (шляхом надсилання простих листів) на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши таку відповідь на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації в якості учасників Зборів акціонери-фізичні особи повинні представити документ, що посвідчує особу (паспорт), представники акціонерів фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Представники акціонерів – юридичних осіб повинні представити: керівники – документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи – акціонера та документ, який посвідчує особу (паспорт), інші представники – довіреність, засвідчену печаткою підприємства (за наявності) та підписом керівника, чи засвідчену іншим чином згідно з законодавством, та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»

(тис. грн.)

ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ 

РІЧНИХ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

 ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»

ПРИЗНАЧЕНИХ  НА  19.04.2019 р.

1 питання  порядку  денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Рішення:

1. Обрати лічильну комісію Зборів одноосібно у складі: Гриньова М.А. - Голова Лічильної комісії.

2 питання  порядку  денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. без вжиття заходів за результатами його розгляду.

3 питання  порядку  денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

4 питання  порядку  денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

Рішення:

4.1. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоду визнати доброю.

4.2. Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати доброю.

5 питання  порядку  денного: Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.

Рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік із збитком у розмірі  110 тис. грн.

6 питання  порядку  денного: Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.

Рішення:

6.1. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не здійснювати, оскільки в звітному році діяльність Товариства була збитковою.

7 питання  порядку  денного: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення:

7.1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Уповноважити Голову правління Товариства Ткач Ольгу Іванівну підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

8 питання  порядку  денного: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства згідно із запропонованими проектами шляхом викладення їх у новій редакції.

9 питання  порядку  денного: Надання згоди на укладення Головою правління Товариства договорів оренди нерухомого майна, яке належить Товариству на праві власності.

Рішення:

9.1. Надати згоду на укладення Головою правлінням Товариства договорів оренди нерухомого майна (їх частини), які належать Товариству на праві приватної власності. Умови відповідних договорів оренди визначаються самостійно Головою правління Товариства з врахуванням інтересів Товариства.