ВЕЛЬМИШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ГАЗТЕК»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» (ідентифікаційний код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11), далі по тексту – «Товариство», повідомляє про призначення Річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2020 року об 13.00. за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, буд. 6, 3 поверх, Конференц-зала (надалі – «Загальні Збори»). Загальні Збори призначені відповідно до вимог чинного законодавства та положень Статуту Товариства рішенням засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол № 05-20/03 від 05 березня 2020 року).

         Час реєстрації акціонерів з 12 год. 20 хв до 12 год. 50хв. 27 квітня 2020 року за місцем проведення Загальних Зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 год.00хв. 21 квітня 2020 року.

         До 24 години останнього робочого дня (24 квітня 2020 року), що передує дню проведення Загальних Зборів на сайті Товариства буде розміщено інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

         Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт і довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

         Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення 27 квітня 2020 року Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЗТЕК» – 13 березня 2020 року.

         З інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також з іншою інформацією, передбаченою Законом України «Про акціонерні товариства» та наявність якої на власному веб-сайті забезпечується емітентом, можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за посиланням: www.gaztek.prat.ua.

         Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, к. 1). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – директор Товариства Марчук О.М. (+ 38 044)2075340, 2055891, e-mail: office@gaztek.com.ua). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства.

         На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів.

         Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції акціонерів, що сукупно володіють 5 (та більше)% голосуючих акцій підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніш ніж за 7 днів до дати їх проведення. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про наявність змін шляхом вручення затвердженого порядку денного та за наявності запропонованих акціонерами змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

«Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Товариства

1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення з питання першого порядку денного:

«Для надання роз`яснень з питань голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати Лічильну комісію Загальних зборів в складі однієї особи – Павлової Вікторії Вікторівни, і обрати дану особу Головою Лічильної комісії».

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення з питання другого порядку денного:

«Обрати Головою Загальних зборів Дідковську Ірину Олександрівну, а – Секретарем Загальних зборів Марчука Олександра Миколайовича».

3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з питання третього порядку денного:

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

• Час виступу доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин;
• Час виступу учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин;
• Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин;

Для виступів на Загальних зборах слово надається лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, членам робочих органів Загальних зборів, представникам Наглядової ради, директору та головному бухгалтеру Товариства.

Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової Ради товариства та змінах до проекту порядку денного. У разі прийняття відповідного окремого рішення Загальними зборами Товариства, питання порядку денного можуть розглядатись в іншій послідовності. 

            3.2. Голосування для прийняття рішень з питань порядку денного проводити виключно з використанням бюлетенів.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Про обрання Лічильної комісії», та членами Лічильної комісії з інших питань порядку денного Загальних зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень з кожного питання порядку денного здійснює Голова Загальних зборів Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі якщо він відрізняється від офіційно затвердженого зразку, на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень також не враховується при голосуванні, якщо від не надійшов до Лічильної комісії або надійшов із виправленнями та/чи сторонніми надписами.

            3.3.  Загальні збори ведуться українською мовою. Протокол оформлюється українською

мовою, протокол від імені Товариства підписують Голова та секретар Загальних зборів. З усіх інших питань та процедур, які виникають під час проведення Загальних зборів, слід керуватись положеннями Статуту Товариства, внутрішніх Положень Товариства та чинним законодавством. 

4. Про розгляд звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання четвертого порядку денного:

             4.1. Розглянути звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та затвердити річний звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

             4.2. В зв`язку з затвердженням Загальними зборами звіту директора Товариства за 2019 рік визнати роботу директора Товариства задовільною та такою, що відповідає господарським інтересам Товариства».

5. Про розгляд звіту про діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання п’ятого порядку денного:

              5.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства.

              5.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства».

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання шостого порядку денного:

             6.1. Розглянути висновки зовнішнього аудиту.

             6.2. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити їх.

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання сьомого порядку денного:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт) Товариства за 2019 рік (додаються)».

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

8. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання восьмого порядку денного:

«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році Товариство отримало збиток, відповідно - відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році».

9. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік та їх виплату.

Проект рішення з питання дев’ятого порядку денного:

«Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2019 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство у 2019 році отримало збиток від фінансово-господарської діяльності».

10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту директора Товариства як виконавчого органу.

Проект рішення з питання десятого порядку денного:

«Визнати роботу Наглядової ради та директора Товариства як виконавчого органу за 2019 рік задовільною».

11. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення з питання одинадцятого порядку денного:

«Залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства в 2020 році»

       12. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більш як протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

             12.1. Встановити, що загальна (сукупна) вартість (ціна) господарських договорів, що пов’язані із забезпеченням господарської діяльності (поставки, підряду, купівлі-продажу, надання послуг не перевищуватиме 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень.

             12.2. Попередньо надати директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, господарських договорів, що пов’язані із забезпеченням господарської діяльності (поставки, підряду, купівлі-продажу, надання послуг не перевищуватиме 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов`язаних з укладенням та підписанням зазначених договорів, їх достроковим припиненням або розірванням.

             12.3. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов`язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів) гривень. Надати директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, відповідних угод (договорів, контрактів) за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов`язаних з укладенням та підписанням зазначених угод (договорів, контрактів), їх достроковим припиненням або розірванням.

             12.4. Встановити, що зазначені в цьому рішенні правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

             12.5. Встановити, що у випадку, якщо на момент виконання цього рішення загальних зборів директором Товариства буде призначено іншу особу, вказані вище повноваження зберігають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи».

З повагою, директор   Марчук О.М.