ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОБУТ»

ідентифікаційний код юридичної особи: 03058112

місцезнаходження: Україна, 60300, Чернівецька область,

Новоселицький р-н, м.Новоселиця, вул. Центральна, 88

(надалі – «Товариство»)

Шановний акціонер!

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних  зборів акціонерів (надалі – «Збори»), які відбудуться 29 листопада 2021 року о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства за адресою: 60300, Чернівецька область, Новоселицький р-н, м.Новоселиця, вул. Центральна, 88 в кабінеті голови правління (III поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде проводитись у день проведення Зборів 29 листопада 2021 року з 09:00 до 09:45 за місцем проведення Зборів: м.Новоселиця, вул. Центральна, 88 в кабінеті голови правління (III поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів Товариства, а саме на 24:00 годину 23 листопада 2021 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://bukzberigach.cv.ua/prat-pobut/.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання №1: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи Арсеній Ганни Олександрівни.  Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих Зборах.

2. Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства.

Проект рішення з питання №2: Обрати головою Зборів Чокой Олену Володимирівну, секретарем Зборів запропоновано обрати Кукуряк Інну Петрівну на час проведення цих Зборів Товариства та уповноважити їх підписати протокол Зборів.

3. Про затвердження регламенту Зборів Товариства.

Проект рішення з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення Зборів Товариства:

- спосіб голосування на Зборах - відкрите голосування;

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;

- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

-  для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин. 

4. Розгляд звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2020 р.р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення з питання №4: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за за 2015-2020 р.р.

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства  про роботу за 2015-2020 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №5: Затвердити звіт наглядової ради Товариства про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2015-2020 р.р. Роботу наглядової ради у 2015-2020 р.р. визнати задовільною та такою, що відповідає основним напрямком діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

6. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2015-2020 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання №6:  Затвердити звіт ревізора про результати фінансових 2015-2020 р.р.  та його висновки стосовно річної фінансової звітності за 2015-2020 р.р.Роботу ревізора Товариства у 2015-2020 р.р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2020 р.р.

Проект рішення з питання №7: Затвердити річну звітність Товариства за 2015-2020 р.р.

8. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2015-2020 р.р.

Проект рішення з питання №8: Затвердити план розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 - 2020  р.р.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №9: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Чокоя Вадима Васильовича, Чокоя Василя Михайловича, Чокой Марiї Михайлiвни, Галушки Володимира Iллiча, Кiрiти Свiтлани Яковлiвни.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №10:Обрати наглядову раду Товариства в наступному складі: Чокой Вадим Васильович, Чокой Василь Михайлович, Чокой Марiя Михайлiвна, Галушка Володимир Iллiч, Кiрiта Свiтлана Яковлiвна. Членам наглядової ради на першому своєму засіданні обрати голову наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення з питання №11: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Доручити голові правління Товариства укласти відповідні договори від імені Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання №12: Припинити повноваження Ревізора Товариства Локоти Марини Валентинівни.

13. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання №13: Обрати Ревізором Товариства Локоту Марину Валентинівну.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимогстатей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:з моменту отримання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 60300, Чернівецька область, Новоселицький р-н, м.Новоселиця, вул. Центральна, 88 в приймальній голови правління, по вівторках і четвергах з 10:00 до 14:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення до початку Зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Чокой Олена Володимирівна.

До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного  Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Станом на 08 жовтня 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5701 (п’ять тисяч сімсот одну) штуку простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 4915 (чотири тисячі дев’ятсот п’ятнадцять) штук простих іменних акцій.

Контактний телефон: (050) 695-58-70, контактна особа – Чокой Олена Володимирівна.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Побут» (тис. грн)

Шановні акціонери!

У зв’язку із оголошеною ВОЗ пандемією коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров’я, здоров’я близьких вам людей та оточуючих.

У будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров’я людей, ПрАТ "Побут" під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи, а саме: захист обличчя, очей, рук, забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра між столами.

Бережіть себе та оточуючих!

«Наглядова рада»