ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОСКУРІВ” повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2019 року о 10.00 год. за адресою:  

інд.29000, м. Хмельницький, провул.Купріна, 7/2.

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів складеним станом на 10.00год. 17.04.2019р. з 09.00 год. до 10.00 год. у день проведення зборів.

Проект порядку денного зборів

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

3.Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

4.Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

5.Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.

6.Затвердження розподілу прибутку чи збитків Товариства за 2018 рік.

7. Про обрання ревізора.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах. Довіреність на право участі у загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ «Проскурів» Ревер Костянтин Миколайович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23.04.2019 року (включно) по місцезнаходженню Товариства. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Ревер Костянтин Миколайович. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Проскурів»: www.sites.google.com/site/proskurov.

За інформацією звертатися за телефоном: (067) 3820499 Директор К.М.Ревер

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. По першому питанню: “Обрання лічильної комісії”.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі:

- Ревера Костянтина Миколайовича ;

- Дмитренко Галину Петрівну.

2. По другому питанню: “Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів”.

2.1. Обрати головою зборів Низенко Олександра Валентиновича

2.2. Обрати секретарем зборів - Низенко Оксани Леонідівну

2.3. Затвердити наступний регламент роботи :

• Звіт директора товариства – до 10 хвилин;

• Звіт голови наглядової ради товариства — до10 хвилин;

• Звіт ревізора товариства – до 10 хвилин;

• Інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

• На всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;

• На всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;

• Зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

   

3. По третьому питанню: “Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік”.

Проект рішення:

3.1.Затвердити звіт директора та річний звіт Товариства за 2018 рік про результати фінансово – господарської діяльності та основні напрямки діяльності на 2019 рік. Роботу директора Товариства за 2018рік визнати задовільною.

4. По четвертому питанню: “Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

5. По п’ятому питанню: “Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора”.

Проект рішення:

5.1. Роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт і висновоки Ревізора Товариства за 2018 рік затвердити.

6. По шостому питанню: “Затвердження розподілу прибутку чи збитків Товариства за 2018 рік”.

Проект рішення:

6.1. Затвердити загальну суму фінансового результату - збиток у сумі 68,21тис.грн.

7. По сьомому питанню: “Про обрання ревізора”.

Проект рішення:

7.1. Обрати ревізором Товариства Дмитренко Галину Петрівну.