Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та про припинення їх повноважень.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», призначених на 03.09.2019р., долучити до участі у роботі лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» (ідентифікаційний код 21656006).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Новоторов Олександр Леонідович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;

- Овденко Галина Володимирівна (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що скликані на 03.09.2019р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

2. Обрання голови позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» Марценюка Анатолія Олександровича.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” та зміна послідовності розгляду питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”.

4.1. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»:

• голосування на загальних зборах здійснювати наступним чином: (і) з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування; (іі) з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
• для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
• бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
• прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
• питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
• питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
• направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;
• для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 20 хвилин;
• для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 20 хвилин;
• у ході загальних зборів може бути оголошено, в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства», перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

4.2. Послідовність розгляду питань порядку денного, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», залишити без змін.

5. Надання згоди та/або схвалення вчинення АТ “ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО” значних правочинів, що є обов’язковими для участі на нових сегментах ринку електричної енергії.

5.1. Надати згоду та/або схвалити вчинення Товариством значних правочинів незалежно від їх суми (в тому числі на суму, що перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) та строку дії, а саме:

5.1.1. укладення з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків):

(і) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуючому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування) та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії (послуг з балансування), за умови, що такі договори (додаткові угоди) укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 307 від 14.03.2017р. (надалі - «Правила ринку електричної енергії»);

(іі) договорів про надання допоміжних послуг (в т.ч. про надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності, про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, про надання послуг із регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора) та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості таких договорів (додаткових угод), за умови, що такі договори (додаткові угоди) укладаються відповідно до Правил ринку електричної енергії;

(ііі) договорів про надання послуг з передачі електричної енергії і договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;

(іv) договір про інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії та додаткові угоди до нього, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг;

5.1.2. укладення з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» (Україна, код ЄДРПОУ - 43064445) або іншою юридичною особою, яке буде виконувати функції оператора ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості електричної енергії, за умови, що вони визначені у відповідності з Правилами ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг № 308 від 14.03.2017р.;

5.1.3. укладення з юридичною особою, яка є ліцензіатом із надання послуг із розподілу, договорів про надання послуг із розподілу електричної енергії та додаткових угод до них, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни і вартості послуг, за умови, що ціни (тарифи) на такі послуги врегульовані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг;

5.1.4. укладення з юридичною особою, яка є виробником електричної енергії на атомних електростанціях або гідроелектростанціях, договорів купівлі - продажу електричної енергії та додаткових угод до них на ринку двосторонніх договорів, без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг;

5.1.5. укладення (без встановлення граничних лімітів обсягів, ціни або вартості послуг) договорів купівлі-продажу електричної енергії і договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів та додаткових угод до них з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» (Україна, код ЄДРПОУ - 43068454), договорів про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел та додаткових угод до них з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (Україна, код ЄДРПОУ - 00100227) та / або його правонаступниками та / або іншими юридичними особами, які будуть виконувати функції оператора системи передачі, за умови, що порядок визначення цін (тарифів) регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, або іншим органом державної влади.

5.2. Встановити, що правочини, передбачені пунктом 5.1, не стосуються будь-яких транзакцій з акціями та/або корпоративними правами, а рівно підписання, оформлення та/або видачею будь-яких документів, що стосуються таких транзакцій.

5.3. Встановити, що Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.