До уваги акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432),
03065, місто Київ, вулиця Світлогірська, будинок 2/25
Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд» (надалі – Товариство) відбудуться 05 квітня 2021 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, будівля механічних майстерень (літ.10) – клас навчання цивільної оборони.
Дата і час реєстрації учасників зборів: 05 квітня 2021 року з 10.00 до 10.40 години.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 00 хв 30 березня 2021 року.
Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб: Шум Оксани Валентинівни (голова Лічильної комісії), Собко Світлани Володимирівни та Низенка Вадима Юрійовича (члени Лічильної комісії).
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Лободу Олексія Анатолійовича, Секретарем – Карягіну Марію Ігорівну.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ не надається – на підставі абз. 5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися кумулятивним голосуванням.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства; уповноважити корпоративного секретаря Товариства Карягіну Марію Ігорівну на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, включно, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження АТ «Київметробуд» будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних паперів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, договорів про надання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, інших договорів з граничною вартістю таких правочинів до п’яти мільярдів гривень кожен та договорів підряду з граничною сумою таких правочинів до двадцяти п’яти мільярдів гривень, а також будь-яких договорів, що укладатимуться АТ «Київметробуд» на виконання таких договорів підряду з граничною вартістю до п’яти мільярдів гривень, в період до 04 квітня 2022 року.
Загальна кількість акцій Товариства станом на 01.03.2021 року – дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складає 4 002 530 штук, кількість голосуючих акцій – 3 780 065 штук.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно при реєстрації подати довіреність, оформлену у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Адреса власного веб-сайту товариства: www.metrobud.com.ua, www.metrobud.kiev.ua.
Додаткова інформація про права акціонерів відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:
У зв’язку з карантинними обмеженнями з матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитись у корпоративному відділі АТ «Київметробуд» за адресою: 03065, м. Київ, вул. Світлогірська, буд. 2/25, корпус 1, каб. 5, виключно за попереднім записом за номером тел. (050) 631-06-16 та/або направити відповідний запит про ознайомлення на Е-mail: corp.viddil@metrobud.kiev.ua. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Карягіна Марія Ігорівна.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно с власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно с власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку або неповноти даних, встановлених абзацом першим додаткової інформації для акціонера.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Наглядова рада АТ «Київметробуд»