Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Аптеки Запоріжжя»

(далі – ПрАТ «Аптеки Запоріжжя», Товариство)

(код ЄДРПОУ 01977334; місцезнаходження: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори акціонерів): «23» квітня 2019 року о 14-00 годині.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4, четвертий поверх, конференц-зал. 

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься «23»  квітня 2019 року з 13-30 до 14-00 години за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,- «17» квітня 2019 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного

Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Аптеки Запоріжжя», призначених на 23 квітня 2019 р.

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії, Шматко В.Л.  – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

2. Звіт  Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства,  прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії  Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2018 рік у розмірі 4910577,07 гривень:

            1. Здійснити виплату дивідендів  у сумі  4 301 143,00 гривень, з розрахунку 0,11 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «30» вересня 2019 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру, за наступним графіком виплат:

-          до «30»    червня 2019 р. –    1 270 615,56 гривень,

-          до «31 »   липня 2019 р. –    1 010 175,83 гривень,

-          до «31 »   серпня 2019 р. –    1 010 175,83 гривень,

-           до «30 »   вересня 2019 р. –   1 010 175,78 гривень.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на   їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Конкретний спосіб отримання дивідендів  акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2.      Суму прибутку у розмірі 245528,85 гривень залишити  в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу

3.      Суму прибутку у розмірі 363 905,22 гривень залишити  в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 23.04.2020 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів,  не повинна перевищувати:

- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 500  млн. гривень.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Бурзаєва Наталя Борисівна;

2. Мороз Сергій Іванович;

3. Незять Юрій Вікторович.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів  з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з 23.04.2019р. з членами  Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

           1. Мороз Лідія Іванівна.

           2. Горак Олексій Володимирович.

12. Обрання членів Ревізійної комісії.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Укласти з 23.04.2019р. з членами  Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства  у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження нової (шостої) редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та  визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації  Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства  у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут в новій (шостій) редакції з урахуванням внесених змін.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

15. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

16. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

17. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

18. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію  Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://aptekizp.pat.ua

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, особисто або через уповноваженого представника, за адресою: 69050, м.Запоріжжя, вул.Складська, 4, у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до 16 год., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – тимчасово виконуючий обов’язки Голови правління Ткаченко О.М. Довідки за тел. (061) 289-25-57.

Товариство до початку Загальних зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

• акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам;
• акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
• довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
• довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
• надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на «15» березня 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

• загальна кількість акцій -  39 101 300 штук простих іменних акцій;
• загальна кількість голосуючих акцій -  38 707 985 штук.  

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до «17» квітня 2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Телефон для довідок (061) 289-25-57

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»