Приватне акціонерне товариство  «Гірник»

Код за ЄДРПОУ 13928815

(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 22 квітня 2021 року о 15-00 за адресою: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 85 А, ПрАТ «Гірник», конференцзал.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 14-15 до 14-45 год. на підставі документу, що  посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до початку зборів замінити свого представника, повідомивши про це Директора ПрАТ «Гірник». Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість простих іменних акцій – 8 000 акцій, у т.ч. голосуючих – 7 592 акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 16 квітня 2021 року. 

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
4. Звіт Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Гірник» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Гірник» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Гірник» на 2021 рік.
9. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник».
10. Про попереднє надання згоди на вчинення  значних  правочинів ПрАТ «Гірник».
11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного:

        1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна  – Голова лічильної комісії.

        1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник»: доповідь по третьому питанню до – 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 12 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2020 рік затвердити.

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2020 рік затвердити.

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

        6.1. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.

        6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2020 року затвердити.

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році направити на погашення заборгованості за минулі роки.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8. Основні напрями діяльності ПрАТ «Гірник» на 2021 рік затвердити.

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

9. Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник», прийняті за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «Гірник».

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: 

1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше             30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

2) договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831)  (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ «Гірник»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше  60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ «Гірник» зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ «Гірник»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

10.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «Гірник» на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ «Гірник» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ «Гірник», на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену рішенням Загальних зборів про попереднє надання  згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

10.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Гірник» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов’язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов’язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ «Гірник».

Проект рішення з 11-го питання проекту порядку денного:

      11. Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник» припинити достроково.

Проект рішення з 12-го питання проекту порядку денного:

      12. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з 13-го питання проекту порядку денного:

      13.1. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник» затвердити.

       13.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник», Директора ПрАТ «Гірник» – Федотова Євгена Геннадійовича.

Основні  показники фінансово – господарської  діяльності ПрАТ «Гірник» за 2020 рік (тис. грн.)

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Гірник», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.girnik.prat.in.ua

        Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користуються всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.

      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі, відповідно до вимог чинного законодавства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

        Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А, ПрАТ «Гірник», кабінет Директора, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

        Відповідальна особа – Директор Федотов Є.Г.

        Телефон для довідок: (0536) 77-35-90.

                                                                                                                                                                 Наглядова рада ПрАТ «Гірник»