ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ)

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд.1, код ЄДРПОУ 04820622) повідомляє про скликання  річних (чергових) Загальних зборів акціонерів, які  відбудуться  26 квітня 2019 року об 10:45 години за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1 в приміщенні готелю “Братислава”, 1 поверх, зал «Форум».

           Реєстрація учасників зборів проводиться з 10:00 до 10:30 години 26 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1 в приміщенні готелю “Братислава”, 1 поверх, зал «Форум».

            За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 21.03.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 5 490 450 шт., в тому числі голосуючих – 5 085 056 шт.

           Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначено 22 квітня 2019 року.      

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГК«БРАТИСЛАВА»:

1.  Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

(проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Поживотько Володимир Борисович,

Члени комісії – Якобчук Олег Євгенійович, Костенко Сергій Сергійович.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів та підписання ними протоколів засідання Лічильної  комісії.)

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.

(проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів товариства Нижник Людмилу Романівну, секретарем Загальних зборів акціонерів товариства Клочкову Марину Володимирівну)

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборах акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборах акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

(проект рішення: В ході роботи Загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;

- виступи - до 3 хвилин;

- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

- заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді подаються Голові Загальних зборів акціонерів

- провести Загальні збори акціонерів без перерви.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

• бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;

      - у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.)

 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році та визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

(проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської  діяльності товариства у 2018 році та визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік)

5.  Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

(проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2018 рік)

6.  Затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

(проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР. )

7.  Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2018 році.

(проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2018 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах).

8.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

(проект рішення: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради товариства, а саме: - Сагдієв Рім Ігоревич, представник акціонера Компанiя «КАЛАМЕСАНТО ЛТД» (CALAMESANTO LTD),  (329377), що володіє 23,70% Статутного капіталу товариства (1301305 штук простих іменних акцій);

- Колесников Сергій Вікторович, представник акціонера ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КЕЛЛАНО IНТЕР ЛП (KELLANO INTER LP) (SL012343), що володіє 24,00% Статутного капіталу товариства (1317708 штук простих іменних акцій);

-  Присяжнюк Олександр Миколайович, представник акціонера ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АНГЛIА ЦЕНТРАЛ ЛЛП (ANGLIA CENTRAL LLP) (ОС390384), що володіє 20,70% Статутного капіталу товариства (1136591 штук простих іменних акцій).

9. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

(проект рішення: Обрання членів Наглядової ради товариства згідно запропонованих кандидатур. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити,  що члени Наглядової ради Товариства виконують обов’язки без отримання винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства).

   Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.bratislava.com.ua.

Звернутися з письмовими запитаннями, а також ознайомитися з матеріалами щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. А. Малишка, буд 1,  починаючи з 20.03.2018р. в робочі дні: з 9:00 до 16:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00), кімната № 311. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) Клочкова М.В., член Правління, начальник юридичного відділу, телефон для довідок (044) 537-39-79.

    Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

    Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

    Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерам (або їх представникам) необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (зокрема, але не обмежуючись, паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання), свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями, неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності тощо), представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність, що посвідчує повноваження представника, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА