ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОМБУДПРИЛАД” ПрАТ “ПРОМБУДПРИЛАД”

Повідомлення                                                                                                                                                                                              про чергові Загальні збори акціонерів                                                                                                                                              Приватного акціонерного товариства «Промбудприлад»

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства  «Промбудприлад»

            Повідомляємо, що дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться  25.04.2023 р. відповідно до рішення НКЦПФР від 19 вересня 2022 року № 1183 згідно з Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (Рішення НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р.).

           У контексті даного повідомлення інформуємо про наступне:

1) код ЄДРПОУ — 31588943; повне найменування товариства - Приватне акціонерне товариство «Промбудприлад»;  місцезнаходження товариства — 79012 м. Львів, вул. Сахарова, 42;

2) дата проведення загальних зборів - 25.04.2023 р.;  дата завершення голосування – 18:00 год. 25.04.2023 року;

3) зазначаємо, що загальні збори відбуватимуться дистанційно;

4) дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – 10.04.2023 року; посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені - https:////www.prombudprylad.bfg.lviv.ua; 

дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради у вільному для акціонерів доступі – 19.04.2023 року; посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені - https:////www.prombudprylad.bfg.lviv.ua; 

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20.04.2023 року о 23.00 год.;

6) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

Проект порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії.

2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3.Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 рік та його затвердження. 

4.Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 рік та його затвердження.

5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021, 2022 рік.

6.Про план розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021, 2022 рік.

7.Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021, 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради та обрання членів Наглядової Ради..

9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.

Проекти рішень щодо питань порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати склад Лічильної комісії  згідно поданих пропозицій.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів згідно поданих пропозицій.

3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 рік та його затвердження. 

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 рік. Діяльність генерального директора ПрАТ «Промбудприлад» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту.

4. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 рік. 

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021, 2022 рік.

Проект рішення:  Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021, 2022 рік.

6.  Про план розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021, 2022 рік.

Проект рішення: Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021, 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021, 2022 рік. Діяльність Наглядової Ради ПрАТ НДПІ «Промприлад» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду Звіту.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради  та обрання Наглядової ради.

Проект рішення: Не зазначається відповідно до п. 6 частини другої  ст 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії  та обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Не зазначається відповідно до п. 6 частини другої  ст 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

7) адреса сторінки на веб-сайті ПрАТ «Промбудприлад», на якій буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства) - https:///www.prombudprylad.bfg.lviv.ua, а також інформація з повідомленням про проведення загальних зборів та інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

  8) порядок доступу акціонерів до матеріалів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства: 1) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є на веб-сайті -https:////www.prombudprylad.bfg.lviv.ua; 2) запити від акціонерів до ПрАТ «Промбудприлад» на ознайомлення з документами можна надсилати засобами електронної пошти на електронну адресу bc.expert@ukr.net; 

Після отримання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення чергових Загальних зборів шляхом скерування Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти  bc.expert@ukr.net.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення чергових Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bc.expert@ukr.net, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів, є Вітик Тарас Зіновійович – Генеральний директор ПрАТ  «Промбудприлад» (посадова особа). Контактні телефони: (032) 297 1359 та електронна адреса для зв’язку з акціонерами: bc.expert@ukr.net. 

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного чергових Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

9) акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 48 та 39 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом;

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного чергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного чергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти  bc.expert@ukr.net.

10) адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень -  bc.expert@ukr.net;

11) Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

                Представником акціонера на чергових Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

                Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на чергових Загальних зборах.

                Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на чергових Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

                Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

                Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

                Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного чергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових Загальних зборах на свій розсуд.

                Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах декільком своїм представникам.

                Якщо для участі в чергових Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в чергових Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

                Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Загальних зборах не виключає право участі на цих чергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

                Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на чергових Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у чергових Загальних зборах особисто.

                Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

                Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою: https:////www.prombudprylad.bfg.lviv.ua. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів - до 18-00 год. 25.04.2023 року. 

                Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

                У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

                Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

                Бюлетень для голосування на чергових Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1)за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2)нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3)депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

12) звертаємо увагу на інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності тис. грн.