ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 40035, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченка (І. Сірка), буд. 7

 

Шановні акціонери!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 17 квітня 2019 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні адміністративно-виробничого корпусу ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 17 квітня 2019 року з 08.30 год. до 09.30 год. за адресою: Україна, м. Суми, вул. Харківська, буд. 125 (приміщення їдальні адміністративно-виробничого корпусу ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2019р.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7, каб. 203. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) зборів посадова особа – Дирбавка І.Б. (Голова Правління).

17 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

З дня отримання даного повідомлення і до початку річних загальних зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство приймає відповідні письмові запитання за адресою: Україна, м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 7, каб. 203. Товариство зобов’язане надавати письмову відповідь на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення такої відповіді на власному веб-сайті товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.soe.com.ua.

Станом на 05.03.2019р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» становить 177 125 496 шт., кількість голосуючих акцій - 174 811 159 шт.

 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

 

  1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  4. Звіт Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
  5. Звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
  6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
  7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
  8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.
  9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
  10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.
  11. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.
  12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.
  13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році.
  14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році.
  15. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році.
  16. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2018 році.
  17. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
  18. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
  19. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
  20. Внесення змін до статуту Товариства.
  21. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
  22. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  23. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
  24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  25. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  26. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
  27. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
  28. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
  29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
  32. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
  33. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826)

 

Найменування показника

період

2018р.

2017р.

2016р.

2015р.

2014р.

2013р.

Усього активів

1 272 205

1 233 994

1 018 206

947 725

801 515

729 210

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 

920 818

 

792 335

 

730 210

 

583 376

 

560 648

 

564 953

Запаси

16 519

18 624

28 847

18 748

23 556

18 780

Сумарна дебіторська заборгованість

 

319 166

 

316 084

 

199 880

 

219 857

 

181 095

 

109 075

Гроші та їх еквіваленти

6 497

100 710

21 768

93 985

8 252

10 929

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

718 075

 

583 830

 

366 831

 

332 500

 

297 854

 

253 941

Власний капітал

964 302

903 727

750 294

716 334

682 721

639 329

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал*

 

92 776

 

92 776

 

92 776

 

92 776

 

92 776

 

92 776

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

-

 

170

 

-

 

-

 

-

 

7 434

Поточні зобов’язання і забезпечення

 

307 903

 

330 097

 

267 912

 

231 391

 

118 794

 

82 447

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

90 418

 

159 121

 

45 433

 

60 985

 

49 915

 

86 760

Середньорічна кількість акцій (шт.)

177 125 496

177 125 496

 177 125 496

177 125 496

177 125 496

177 125 496

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,51

0,90

0,26

0,34

0,28

0,49

*Показник скориговано з урахуванням вимог МСФЗ (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

Телефони для довідок: (0542) 659203, (0542)659503.

 

ПАТ “СУМИОБЛЕНЕРГО”

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів

  1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, долучити до участі у роботі лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» депозитарну установу Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР”, з відповідним затвердженням умов договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», призначених на 17.04.2019р.

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у наступному складі:

- Овденко Галина Володимирівна - Голова лічильної комісії;

- Лагодюк Євгеній Степанович - член лічильної комісії;

- Новоторов Олександр Леонідович - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», скликаних на 17.04.2019р.

 

  1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» Уманську Олену Петрівну.

2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» Ярміша Євгенія Сергійовича.

 

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

3.1. Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»:

-           час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

-           час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

-           час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

-           для виступів на річних загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

-           усі запитання, звернення по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

-           голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

-           бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

-           обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства.

-           бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-           бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-           бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-           допускається фіксація технічними засобами ходу річних загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

-           особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на річні загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).

-           у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

-           річні загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

-           на річних загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.

-           з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

-           протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

 

  1. Звіт Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

4.1. Роботу Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках.

 

  1. Звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках.

 

  1. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» і положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках.

 

  1. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.

 

  1. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.

 

  1. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

9.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.

 

  1. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.

10.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.

 

  1. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.

11.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.

 

  1. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.

12.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 49 914 914,16 грн. (сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот чотирнадцять тисяч дев’ятсот чотирнадцять гривень 16 копійок), отриманий ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році.

12.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році:

- до фонду виплати дивідендів відрахувати 15 941 294,64 грн. (п’ятнадцять мільйонів дев’ятсот сорок одна тисяча двісті дев’яносто чотири гривні 64 копійки);

- частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014 році, у сумі 33 973 619,52 грн. (тридцять три мільйони дев’ятсот сімдесят три тисячі шістсот дев’ятнадцять гривень 52 копійки) залишити нерозподіленою.

 

  1. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році.

13.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 60 985 519,76 грн. (шістдесят мільйонів дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 76 копійок), отриманий ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році.

13.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році:

- до фонду виплати дивідендів відрахувати 46 052 628,96 грн. (сорок шість мільйонів п’ятдесят дві тисячі шістсот двадцять вісім гривень 96 копійок);

- частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2015 році, у сумі 14 932 890,80 грн. (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять дві тисячі вісімсот дев’яносто гривень 80 копійок) залишити нерозподіленою.

 

  1. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році.

14.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 45 432 874,03 грн. (сорок п’ять  мільйонів чотириста тридцять дві тисячі вісімсот сімдесят чотири гривні 03 копійки), отриманий ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2016 році.

14.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2016 році:

- до фонду виплати дивідендів відрахувати 23 026 314,48 грн. (двадцять три мільйони двадцять шість тисяч триста чотирнадцять гривень 48 копійок);

- частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2016 році, у сумі 22 406 559,55 грн. (двадцять два мільйони чотириста шість тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 55 копійок) залишити нерозподіленою.

 

  1. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році.

15.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 159 120 957,78 грн. (сто п’ятдесят дев’ять мільйонів сто двадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 78 копійок), отриманий ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2017 році.

15.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2017 році:

- до фонду виплати дивідендів відрахувати 120 445 337,28 грн. (сто двадцять мільйонів чотириста сорок п’ять тисяч триста тридцять сім гривень 28 копійок);

- частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2017 році, у сумі 38 675 620,50 грн. (тридцять вісім мільйонів шістсот сімдесят п’ять тисяч шістсот двадцять гривень 50 копійок) залишити нерозподіленою.

 

  1. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2018 році.

16.1. Затвердити чистий прибуток у розмірі 90 417 556,31 грн. (дев’яносто мільйонів чотириста сімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість гривень 31 копійка), отриманий ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2018 році.

16.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2018 році:

- до фонду виплати дивідендів відрахувати 28 340 079,36 грн. (сорок сім мільйонів вісімсот двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 92 копійки);

- частину чистого прибутку, отриманого ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2018 році, у сумі 62 077 476,95 грн. (шістдесят два мільйони сімдесят сім тисяч чотириста сімдесят шість гривень 95 копійок) залишити нерозподіленою.

16.3. Виплатити безпосередньо акціонерам Товариства дивіденди за результатами діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2018 році на загальну суму 28 340 079,36 грн. (сорок сім мільйонів вісімсот двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят три гривні 92 копійки).

16.4. Розмір нарахованих за результатами роботи ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2018 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,16 грн.

16.5. У відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2018 році, а також порядок і строк їх виплати.

16.6. Доручити Правлінню Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства.

 

  1. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.

17.1. У разі зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, внести до нової редакції статуту Товариства пункт наступного змісту: «Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства».

 

  1. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

18.1. Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО», із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 17.04.2019р. відповідних змін до статуту Товариства.

18.2. Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

  1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

19.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 17.04.2019р. відповідних змін до статуту Товариства.

 

  1. Внесення змін до статуту Товариства.

 

Проект рішення 1:

20.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

20.2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

20.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», скликаних на 17.04.2019р., підписати нову редакцію статуту Товариства.

 

Проект рішення 2:

20.1. Внести зміни до статуту ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

20.2. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

20.3. Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», скликаних на 17.04.2019р., підписати нову редакцію статуту ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

 

  1. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

 

Проект рішення 1:

21.1. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

21.2. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

21.3. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

21.4. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

21.5. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМИОБЛЕНЕРГО» шляхом викладення його у новій редакції.

21.6. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», скликаних на 17.04.2019р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» від 17.04.2019р.

 

Проект рішення 2:

21.1. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

21.2. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

21.3. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

21.4. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

21.5. Внести та затвердити зміни до Положення “Про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО” шляхом викладення його у новій редакції.

21.6. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», скликаних на 17.04.2019р., підписати нові редакції Положення “Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО”, Положення “Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО”, Положення “Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО”, Положення “Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО” та Положення “Про Фінансового директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СУМИОБЛЕНЕРГО”, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» від 17.04.2019р.

 

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

22.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 17.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

22.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення 17.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення річними загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 17.04.2019р.

 

  1. Обрання Голови і членів Правління Товариства.

23.1. Обрати до складу Правління Товариства:

- Дирбавка Ігор Богданович – член Правління, Голова Правління;

- Палійчук Сергій Васильович – член Правління, Заступник Голови Правління;

- Ляховка Сергій Миколайович – член Правління, Фінансовий директор;

- Козупиця Олена Володимирівна – член Правління, Заступник Фінансового директора.

23.2. Повноваження обраних Голови і членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття річними загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 17.04.2019р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

 

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

24.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 17.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»:

- Щербини Ігоря Олександровича – Голови Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Шрамко Юрія Сергійовича – члена Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Ігнатюка Кирила Володимировича - члена Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Івахно Віталія Валерійовича - члена Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Сарапулової Олени Євгеніївни - члена Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Малиніна Максима Юрійовича - члена Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Компанії BIKONTIA ENTERPRISES LIMITED (БАЙКОНТІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Компанії UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) - члена Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 17.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» Голови та членів Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 17.04.2019р.

 

  1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

  1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

26.1. Обрати Івахно Віталія Валерійовича Головою Наглядової ради Товариства.

26.2. Вважати повноваження Івахно Віталія Валерійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 17.04.2019р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

 

  1. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

27.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

27.2. Уповноважити голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», скликаних на 17.04.2019р., підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, що затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» від 17.04.2019р.

 

  1. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

28.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.

28.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

28.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

28.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторисі по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.

 

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».

29.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення 17.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»:

- Долматова Артема Анатолійовича – Голови Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Масько Андрія Сергійовича – члена Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

- Колобродова Сергія Валентиновича - члена Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

та вважати повноваження діючих (на момент проведення 17.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 17.04.2019р.

 

  1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

  1. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

31.1. Обрати Долматова Артема Анатолійовича Головою Ревізійної комісії Товариства.

31.2. Вважати повноваження Долматова Артема Анатолійовича на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 17.04.2019р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

 

  1. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

32.1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства.

32.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.

32.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового директора Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

32.4. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторисі по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства.

 

  1. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.

33.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції.

33.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції.

 

 

* * *

 

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

 

  1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  4. Звіт Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
  5. Звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2014-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
  6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014-2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
  7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
  8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2015 рік.
  9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік.
  10. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2017 рік.
  11. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за 2018 рік.
  12. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2014 році.
  13. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2015 році.
  14. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2016 році.
  15. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2017 році.
  16. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи у 2018 році.
  17. Про передбачення у статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
  18. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
  19. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
  20. Внесення змін до статуту Товариства.
  21. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
  22. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  23. Обрання Голови і членів Правління Товариства.
  24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  25. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  26. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
  27. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
  28. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
  29. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО».
  30. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  31. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
  32. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
  33. Про внесення змін до організаційної структури Товариства.