Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті». Місцезнаходження товариства: Україна, 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті» (місцезнаходження: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20.) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» 29 травня 2020р. о 17 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 16 год. 30 хв.
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 16 год. 50 хв.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Загальних зборах акціонерів буде проводитись у вказані години 29 травня 2020р. за місцем проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 25.05.2020 р.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину 25.05.2020 р.
Для участі у зборах, акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ліберті», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» (далі – Товариства) з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, що включає наступні питання:
1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі 1-ї особи:
Голова Лічильної комісії – Чернявський Ігор Євгенович
Доручити Лічильній комісії підрахунки результатів голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства.
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення: Обрати: Головою зборів - Стешенко Вячеслава Олександровича.
Секретарем Зборів - Чернявського Ігоря Євгеновича.
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.
Проект рішення:
3.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити договори купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики на суму (сукупну граничну вартість) не більше 15’ 000’ 000,00 грн. (п’ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за рішенням Голови правління ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» протягом року, але не пізніше 29.05.2021р.
3.2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме: попередньо схвалити договори про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ТОВ «Автобансервіс» на суму (сукупну граничну вартість) не більше 150’ 000’ 000,00 грн. (сто п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) .), що можуть бути укладені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за рішенням Голови правління ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» протягом року, але не пізніше 29.05.2021р.
3.3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо яких є заінтересованість, а саме: попередньо схвалити договори про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ТОВ «Європетроліум» на суму (сукупну граничну вартість) не більше 90’ 000’ 000,00 грн (дев’яносто мільйонів) , що можуть бути укладені ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за рішенням Голови правління ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» протягом року, але не пізніше 29.05.2021р.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»: на сторінці http://liberti.pat.ua.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» (станом на 13.05.2020р.) загальна кількість простих іменних акцій – 10 000 (десять тисяч) штук та голосуючих простих іменних акцій - 10 000 (десять тисяч) штук.
У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1, у робочі дні, з 09.00 до 16.00 до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Начальник відділу юридичного супроводження Ковпатюк Лариса Олексіївна. Крім того, до початку загальних зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Пропозиції вносяться за адресою: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» звертайтесь за телефоном (044) 494-31-11. Відповідальний працівник: Ковпатюк Лариса Олексіївна.