Шановні пані та панове!
Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства
«Страхова компанія «Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)
(місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)
повідомляє,
що 12.10.2021 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори Акціонерів) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів (Головний офіс ПАТ «СК «УСГ»). Початок Зборів Акціонерів о 09.30.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах Акціонерів – 06.10.2021 року (станом на 24:00).
Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 21.09.2021 року) – 2 786 595 (два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Акціонерів, а саме, на 21.09.2021 р.) – 2 786 595 (два мільйони сімсот вісімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій.
Для прийняття участі у зборах акціонерам-фізичним особам потрібно обов’язково мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), а представникам акціонерів-юридичних осіб – довіреність (крім керівника юридичної особи), оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та паспорт особи-представника або інший, визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу представника.
Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачергових Загальних зборах відбудеться з 08.30 до 08.55 в день проведення позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення.
На розгляд акціонерам запропоновані наступні питання порядку денного, що виносяться на голосування (Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додається):
1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати (призначити) лічильну комісію Зборів Акціонерів в наступному складі: Головa лічильної комісії – пані Кайданюк Євгенія Олексіївна, Член лічильної комісії – пані Лобас Діана Андріївна.».
2. Про обрання голови та секретаря Зборів Акціонерів.
Проект рішення:
«Обрати голову та секретаря Зборів Акціонерів в наступному складі: Головa Зборів Акціонерів – Нельга Павло Олександрович, Секретар Зборів Акціонерів – Дубляк Іванна Іванівна».
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення:
«1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства, Нельгу Павла Олександровича, підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, а також усі інші необхідні дії, пов’язані з цим, для чого він має право залучати третіх осіб та видавати їм відповідні довіреності.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів (до 12.10.2021 року). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
У зв’язку з тим, що позачергові Загальні збори проводяться відповідно до частини п’ятої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядова рада затвердила порядок денний Загальних Зборів, проекти рішень та бюлетені для голосування щодо порядку денного, а також прийнято рішення, про яке повідомляється скликання Загальних зборів проводиться не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Тому акціонери Товариства не можуть подавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проекти рішень щодо порядку денного Загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери/їх законні представники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32, літ. А, 2 поверх, у робочі дні (робочий час з 10-00 години до 17-00 години).
З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення Загальних Зборів акціонери/їх законні представники можуть звертатися по тел. (044) 503-99-92 (вн. тел. 7535) або за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, Юридичний відділ (з понеділка по п’ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секретар Товариства Дубляк Іванна Іванівна.
Від імені Наглядової ради
Голова Правління
ПАТ «СК «УСГ» П.О. Нельга