До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго»

(місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34)

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі – АТ «Прикарпаттяобленерго» та/або Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» відбудуться 19 квітня 2021 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, у приміщенні АТ «Прикарпаттяобленерго» (5-ий поверх, актовий зал).

Проєкт порядку денного:

1. Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2020 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік. 
5. Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік. 
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2021 рік.
7. Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочинів в ході звичайної поточної господарської діяльності.
8. Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься 19 квітня 2021 року        з 09 год. 30 хв.  до 10 год. 30 хв.  за місцем проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 13 квітня 2021р. (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь у загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за законом – документи, які підтверджують законне представництво, копію документа, який посвідчує особу акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Надання довіреності на право участі у загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо довіреність на право участі та голосування містить завдання щодо голосування, представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 22.03.2021р. до 16.04.2021р. за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (обідня перерва з 13:00 до 14:00)) у кімнаті переговорів № 116, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонер повинен звернутися до Товариства із письмовим запитом із зазначенням найменування (ПІБ) акціонера, кількості належних йому акцій, переліку документів для ознайомлення, дати ознайомлення. До письмового запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління з адміністративної діяльності Чернявський М.О.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів і до проведення загальних зборів акціонери мають право звернутись до Товариства із письмовим запитанням щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного,  розміщена на вебсайті Товариства - www.oe.if.ua

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються Законом України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 103 635 500 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 102 099 141 шт.

За довідками звертатись у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (понеділок – четвер з 08:00 до 17:15, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (обідня перерва з 13:00 до 14:00) за телефоном: (0342) 59-43-07, або на адресу електронної пошти: corporate.secretary@oe.if.ua

Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного

З першого питання проєкту порядку денного: Про обрання та припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго».

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів 19.04.2021р. у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гурова Оксана Михайлівна;

Секретар лічильної комісії – Легінь Роман Орестович;

Члени лічильної комісії:

1. Рогозянський Євген Валерійович;
2. Жеревчук Світлана Михайлівна;
3. Петруняк Лілія Іванівна.

2. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 19.04.2021р.

З другого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2021 році.

1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго»  у 2020 році та основні напрямки діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» на 2021 рік затвердити.
2. Роботу Правління у 2020 році визнати задовільною.

З третього питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго» про роботу у 2020 році.

1. Звіт Наглядової ради АТ «Прикарпаттяобленерго»  про роботу у 2020 році затвердити.
2. Роботу Наглядової ради у 2020 році визнати задовільною.

З четвертого питання проєкту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії  щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік. 

1. Звіт Ревізійної комісії та висновки щодо річного звіту та балансу АТ «Прикарпаттяобленерго»  за 2020 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії у 2020 році визнати задовільною.

З п’ятого питання проєкту порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік.

1. Річну фінансову звітність АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік затвердити.

З шостого питання проєкту порядку денного: Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2021 рік.

1. Затвердити прибуток у сумі 4 103 тис. грн. (чотири мільйони сто три тисячі  гривень), отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році.
2. Прибуток, отриманий АТ «Прикарпаттяобленерго» у 2020 році, у повному обсязі залишити нерозподіленим.
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.
4. Затвердження плану розподілу прибутку за 2021 рік здійснити після підведення підсумків роботи АТ «Прикарпаттяобленерго» за 2021 рік.

З сьомого питання порядку денного: Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочинів в ході звичайної поточної господарської діяльності.

1. Надати згоду на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів Товариства наступних правочинів:

1.1) з юридичною (юридичними) особою (особами), яка (які) буде (будуть) виконувати функції оператора системи передачі (адміністратора розрахунків): 1) договорів про врегулювання небалансів електроенергії і договорів про участь у балансуючому ринку щодо здійснення операцій з купівлі-продажу електричної енергії (послуг з балансування), які укладаються відповідно до Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (надалі – «Правила ринку»); 2) договорів про надання допоміжних послуг (в т.ч. про надання допоміжних послуг із регулювання частоти та активної потужності, про надання допоміжних послуг із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій, про надання послуг із регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора), які укладаються відповідно до Правил ринку; 3) договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та договорів про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

1.2) з юридичною (юридичними) особою (особами), яка (які) буде (будуть) виконувати функції Оператора ринку, договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, які укладаються відповідно до Правил ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

1.3)  з юридичними особами (учасниками ринку електричної енергії) договорів про участь у балансуючій групі, які укладаються відповідно до вимог чинного законодавства України, що визначає правові засади функціонування ринку електричної енергії України, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

1.4) з банківськими установами договорів про розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше 300 000 тис. грн. або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину, за умови, що такі договори не відповідають критеріям значного правочину, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

З восьмого питання порядку денного:  Про надання згоди на вчинення АТ «Прикарпаттяобленерго» правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

1. Надати згоду АТ «Прикарпаттяобленерго» протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів на укладення договору з ТОВ «Футбольний клуб «Динамо «Київ»  (Україна, код ЄДРПОУ- 00305981) про отримання/надання Товариством безповоротної фінансової допомоги та доручити Товариству за зверненням останнього отримати/надати безповоротну фінансову допомогу на загальну суму у розмірі не більше 2,91% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго»