Шановний акціонере!

Наглядова рада  Публічного акціонерного товариства «Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” , код ЄДРПОУ 21665382, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів банку (далі – загальні збори) відбудуться

29 січня 2020 року

                                       у приміщені банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, б. 5 літера А., конференцзал, 4-й поверх

Початок зборів о 14.00 годині.

Початок реєстрації учасників загальних зборів о 13.00 годині, закінчення реєстрації - о 13.50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 23 січня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного Загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів у складі: Голова лічильної комісії – Метелиця Т.О., начальник управління депозитарної діяльності, член лічильної комісії – Хрустальова Н.М., начальник Юридичного департаменту, член лічильної комісії – Гороховська О.С., начальник канцелярії.

2. Затвердження процедурних питань проведення чергових Загальних зборів акціонерів  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення: Затвердити процедурні питання проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

3. Визначення основних напрямів діяльності  АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Проект рішення: Затвердити (визначити) основні напрями діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

1. За адресою  на веб-сайту Банку в мережі Інтернет http://www.clhs.com.ua акціонери можуть ознайомитись з повідомленням про проведення   загальних зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом України «Про акціонерні товариства». За даними переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеного станом на 27 грудня 2019 року, загальна кількість акцій – 48 173 штук, у тому числі  голосуючих – 48 173 штук.
2. Акціонери Банку, які бажають ознайомитися з  матеріалами, необхідними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного, можуть до дати проведення Загальних зборів звертатись за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А, оф. 213 у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 год. Телефон для довідок: (044) 593-10-36. Документи для ознайомлення надаються на підставі письмового запиту акціонера, наданого не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати ознайомлення.
3. Кожний акціонер відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Борисоглібська, б. 5 літера А., оф.213

4. Для реєстрації, участі та голосування на Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник управління депозитарної діяльності – Метелиця Т.О.

 Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»