ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТРОВЕСТ»
(ідентифікаційний код 39934599)
Шановні акціонери!
Повідомляємо, що 26 серпня 2020 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: проспект Степана Бандери, буд. 32, корпус А, кімната 21А, м. Київ, 04212, Україна, відбудуться позачергові загальні збори (надалі – «Загальні Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТРОВЕСТ» (ідентифікаційний код 39934599, зареєстроване місцезнаходження Товариства: вулиця Прорізна, будинок 8, м. Київ, 01601, Україна) (надалі – «Товариство»).
Загальні Збори скликані за рішенням Акціонера ПрАТ «ІНТРОВЕСТ», який володіє більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах, здійснюватиметься в день проведення Загальних Зборів 26 серпня 2020 року за місцем проведення Загальних Зборів з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин.
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – станом на 24 годину 00 хв 19 серпня 2020 року.
Перелік питань (проект порядку денного) та проекти рішень щодо кожного з питань, винесеного на голосування:
1. Питання проекту порядку денного: Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі голови лічильної комісії Міщенко Тетяни Анатоліївни та члена лічильної комісії Федорук Ніни Володимирівни.»
2. Питання проекту порядку денного: Про обрання Головуючого (Голови) та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
Проект рішення: «Обрати Головуючим (Головою) позачергових загальних зборів Товариства Токарева Олега Миколайовича та Секретарем позачергових загальних зборів Товариства Назимка Олега Миколайовича».
3. Питання проекту порядку денного: Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються шляхом їх підписання Головою реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
4. Питання проекту порядку денного: Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати статут Товариства у новій редакції. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства, внесенням та державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, інших реєстрах та базах даних.
5. Питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.
6. Питання проекту порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства та встановлення строку їх повноважень.
Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства (обрані особи визначаються за результатами голосування) з моменту обрання зборами та встановити строк їх повноважень - три роки.
7. Питання проекту порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору – три роки; розмір винагороди – члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати та уповноважити Секретаря позачергових загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
8. Питання проекту порядку денного: Про затвердження положення про наглядову раду Товариства.
Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Питання проекту порядку денного: Про затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
10. Питання проекту порядку денного: Про затвердження положення про виконавчий орган Товариства.
Проект рішення: Затвердити положення про виконавчий орган Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо переліку питань та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.introvest.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери під час підготовки до Загальних Зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 27 липня 2020 року до дати проведення Загальних Зборів, у робочий час (з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.) та робочі дні – щосереди, за адресою: проспект Степана Бандери, буд. 32, корпус А, кімната 21 А, м. Київ, 04212, Україна, а також у день проведення Загальних Зборів. Телефон для довідок +380 (067) 466 92 93. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Товариства Назимко Олег Миколайович.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів - вулиця Прорізна, будинок 8, м. Київ, 01601, Україна.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
Для реєстрації участі на Загальних Зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно також подати довіреність, оформлену у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): загальна кількість акцій 6 090 000 (шість мільйонів дев'яносто тисяч), кількість голосуючих акцій 6 090 000 (шість мільйонів дев'яносто тисяч).