Приватне акціонерне товариство «Миргородський агрошляхбуд»

(місцезнаходження: 37600 м.Миргород, вул.Шляхова,6) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства

23 квітня-2021р. об 10.00 годині за адресою: 37600 м.Миргород, вул.Шляхова,6  (зал на 1-му поверсі).

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства №32738 від 17.03.2021р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: masb.at24.com.ua

• загальна кількість цінних паперів – 643399;
• кількість голосуючих цінних паперів - 625184

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 19.04.2021р. (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Формулювання рішення:

Обрати:

Лічильну комісію в складі:Козуліна А.І.

Головою зборів:        Патенко М.П.

Секретарем зборів:  Козуліна А.І.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2019рік., основні напрямки діяльності ,ПрАТ на 2020рік.

Формулювання рішення:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019рік -прийняти до відома

3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2020рік., основні напрямки діяльності ,ПрАТ на 2021рік.

Формулювання рішення:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020рік -прийняти до відома

Основні напрямки діяльності товариства на 2021рік прийняти за основу 

4. Звіт та висновки ревізора, щодо підсумків фінансової діяльності ПрАТ, затвердження річного балансу та річного звіту ПрАТ за 2019рік.

Формулювання рішення:

 Звіт ревізора прийняти до відому

Баланс та результати фінансової діяльності товариства за 2019рік затвердити

5. Звіт та висновки ревізора, щодо підсумків фінансової діяльності ПрАТ, затвердження річного балансу та річного звіту ПрАТ за 2020рік.

Формулювання рішення:

 Звіт ревізора прийняти до відому

Баланс та результати фінансової діяльності товариства за 2020рік затвердити

6. Звіт наглядової ради ПрАТ за 2019рік.

Формулювання рішення:

Звіт голови Ради прийняти до відому

7. Звіт наглядової ради ПрАТ за 2020рік.

Формулювання рішення:

Звіт голови Ради прийняти до відому

8. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ за 2019рік.

Формулювання рішення:

Розподіл прибутку затвердити. Дивіденди у зв’язку зі збитковістю не нараховувати

9. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ за 2020рік.

Формулювання рішення:

Розподіл прибутку затвердити. Дивіденди у зв’язку зі збитковістю не нараховувати. В межах резервного фонду, в сумі 93020,58грн покрити частину збитків.

     10. Припинення повноважень члена наглядової ради

Формулювання рішення:

Припинення повноваження члена наглядової ради: ТОВ «АБЗ»

     11. Обрання члена наглядової ради

           Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні

            товариства»

       12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Формулювання рішення:

 1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

-     кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

-  договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);

-   угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

-    угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

-   угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-     будь-які угоди, пов’язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов’язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод;

-    угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

-     договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;

-     цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;

-     угоди будівельного підряду, лізингу;

-     угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

-     угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

-     угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

-     договори комерційної концесії та спільної діяльності;

-     договори позики;

-   договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності.

2.  Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення  у розмірі 50,0  млн. гривень;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством; 

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на голову наглядової ради Товариства;

5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів, необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Голові наглядової ради  Товариства або уповноваженій ним  особі за довіреністю».

23 квітня 2021р. з 09.00 до 09.45 за адресою проведення загальних зборів за пред'явленням документа, що посвідчує: особу, а представникам акціонерів додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, по середах з 9.00 до 12.00 години за адресою: Полтавська обл., м.Миргород, вул.Шляхова,6. Відповідальна особа– Козуліна Антоніна Іванівна, тел. 0535540191.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів можуть направлятися в письмової формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів на адресу: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шляхова, 6, директору АТ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  за 2019рік (тис.грн)

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ  за 2020рік (тис.грн)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ «Миргородський агрошляхбуд» О.Г.Широкий