Затверджено Наглядовою Радою
АТ «ЗНВКІФ «ПРОМПРИЛАД ІНВЕСТМЕНТ»
ПРОТОКОЛ Засідання № 3
Від "24" березня 2020 року
РІШЕННЯ
про проведення річних загальних зборів учасників, шляхом опитування учасників корпоративного фонду без скликання його учасників для обговорення питань порядку денного (опитування).
1. Обрання лічильної комісії зборів учасників корпоративного фонду.
2. Затвердження річного звіту корпоративного фонду за 2019 рік.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
4. Про заміну оцінювача майна корпоративного фонду, укладення та затвердження договору з новообраною компанією.
5. Про додаткову емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу корпоративного фонду.
7. Внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердження положення про Наглядову раду корпоративного фонду.
9. Про основні напрямки діяльності корпоративного фонду на 2020 рік.
2) дата складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування, що є датою прийняття наглядовою радою рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування:
дата складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування - 24 березня 2020 року
3) дата надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування (не пізніше ніж через вісім робочих днів після дня складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування):
дата надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування - 30 березня 2020 року.
4) дата закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування (не раніше ніж через 20 і не пізніше ніж через 45 робочих днів після дня надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування):
дата закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування -30 квітня 2020 року.
5) форма і текст бюлетеня для голосування шляхом опитування: (додаються)
6) перелік документів щодо питань, винесених на голосування:
- Річний звіт корпоративного фонду за 2019 рік
- Проект Статуту корпоративного фонду у відповідності до вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування»
- Проект Положення про Наглядову раду корпоративного фонду
Телефон для довідок: (097)7607710.
Наглядова рада