Приватне акціонерне товариство «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій», (місцезнаходження: 87549, м. Маріуполь, вул.А.Куїнджі, буд.115)

повідомляє, що 16.10.2020р. об 11.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Маріуполь, вул.А.Куїнджі, 115 (автовокзал), другий поверх, зала засідань (б/н).

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 16.10.2020р. з 09:00 до 10:40 за місцем проведення зборів. При собі мати документи, які засвідчують особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 09 жовтня 2020 року.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів за адресою: 54042, м. Миколаїв, пр. Богоявленський (Жовтневий), 21, третій поверх, приймальня, з понеділка по п’ятницю (з 9-00 години до 12 години), відповідальна особа Поганюк Олександр Валерійович.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів.

2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

 4. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

 5. Визначення уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

 6. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.  

Проекти рішень загальних зборів акціонерів:

По питанню № 1 проекту порядку денного:

Обрати лічильну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, до складу лічильної комісії обрати: Карпову К.О. – голова лічильної комісії, Лейко К.Ю. – член лічильної комісії, Стефурак Я.Л. – член лічильної комісії.

По питанню № 2 проекту порядку денного:

Збільшити статутний капіталу Товариства на суму 11 926 272 (одинадцять мільйонів дев’ятсот двадцять шість тисяч двісті сімдесят дві) гривні 00 копійок шляхом додаткової емісії 47 705 088 (сорок сім мільйонів сімсот п’ять тисяч вісімдесят вісім) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 25 копійок кожна за рахунок додаткових внесків.

По питанню № 3 проекту порядку денного:

У зв’язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв’язку зі  зміною статутного капіталу Товариства внести  зміни до Статуту Товариства, викласти  Статут  в новій редакції та затвердити Статут  в новій редакції.  Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут в новій редакції.  Зобов’язати Виконавчий орган Товариства  забезпечити реєстрацію  Статуту в новій редакції в   порядку, передбаченому діючим законодавством України.

По питанню № 4 проекту порядку денного:

Затвердити емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення):

1.      Здійснити емісію акцій Товариства.

2.   Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції), що викладене окремим додатком до Протоколу позачергових загальних зборів (Додаток №1).

3.     Затвердити перелік учасників розміщення простих іменних акцій Товариства, що викладений окремим додатком до Протоколу позачергових загальних зборів (Додаток №2).

По питанню № 5 проекту порядку денного:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

• визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
• залучення до розміщення андеррайтера;
• прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
• затвердження результатів емісії акцій;
• затвердження звіту про результати емісії акцій;
• прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердженні в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
• повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

По питанню № 6 проекту порядку денного:

Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою, якому надаються наступні повноваження щодо розміщення акцій Товариства:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
• проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 08 вересня 2020 р., загальна кількість акцій Товариства становить 11 926 272 шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 10 871 362 шт.

Представництво акціонерів відбувається відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції до порядку денного, подаються в письмовій формі та повинні відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в  частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nopas.pat.ua

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону.

3. Акціонери мають право до початку загальних зборів у встановленому Товариством порядку отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Наглядова рада ПрАТ «МОПАС».