ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00375964), місцезнаходження 11001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори, загальні збори акціонерів) відбудуться  25 лютого 2022 року за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі Товариства). Початок загальних зборів  о 10 год. 00 хв.  Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 25 лютого 2022 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 08 год. 00 хв., закінчення реєстрації -  о 09 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 21 лютого 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Каращук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Галину Харитонівну.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, звіту виконавчого органу за 2021 рік, звіту Ревізійної комісії за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової  ради за 2021 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2021 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2021 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2021 рік.

Питання №5. Розподіл  прибутку  і  збитків  Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 55 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2021 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 2750 грн., а решту чистого прибутку в сумі 52250 грн. - на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства.

Питання №6. Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору оренди та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687), яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

Проект рішення: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13) приміщення, основні засоби та транспортні засоби ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» ринковою вартістю 16586559 грн.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, 13 (в кабінеті №1 директора Товариства), у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Нечипорук Олег Михайлович. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою  www.olhlib.ho.ua.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 03 січня 2022 року, загальна кількість акцій Товариства становить 3354626 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2217311 простих іменних штук.

Наглядова рада ПрАТ «Олевський хлібозавод»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)